建议授出发行及购回股份之一般授权重选退任董事及股东周年大会通告.pdf

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通 函任何方 面或應 採取之行動 有任何疑 問 ，應諮詢 閣下之股票經紀或其他 註冊證券交 易商 、銀行經理 、律 師 、專業會計 師或其他專業顧 問 。 閣下如 已將名下之華人飲食集 團有 限公 司 （「本公司」）股份全部售 出或轉讓 ，應立 即將本通 函連 同隨 附之代表委任表格送交買主或承讓人 ，或經手買賣或轉讓之銀行 、股票經紀或其他代理商 ，以便轉交 買主或承讓人 。 香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司 （「聯交所」）對本通 函之 內容概不負責 ，對其 準確性 或完整性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示概不就 因本通 函全部或任何部份 內容而產生或 因倚 賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任 。 本通 函的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載 ，旨在提供有 關本公 司的資料 ；本公 司的董事 （「董事」）就本通 函的資料共 同及個別地承擔全部責任 。各董事在作 出一切合理查詢後 ，確認就其所知 及所信 ，本通 函所載資料在各重要方面均屬準確完備 ，沒有誤導或欺詐成分 ，且並無遺漏任何其他事 項 ，足 以令致本通 函或其所載任何 陳述產生誤導 。 8272 建議授 出發行及購 回股份之一般授權 、 重選退任董事 及 股東週年大會通告 本公 司謹訂於二零一九年六月十二 日（星期三）下午兩 時正假座香港灣仔港灣道4號灣景 國際二樓宴會 廳3舉行股東週年大會 （「股東週年大會」）或其任何續會 （視情況而定），股東週年大會通告載於本通 函 第 15至第 19頁 。 無論 閣下是否有意 出席股東週年大會 ，務請按 隨附之代表委任表格上所 印列之指示將該表格填妥 ， 並盡早及在任何情 況下不遲於股東週年大會 或其任何續會 （視情 況而定 ）指定舉行 時 間48小 時前交 回 本公 司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有 限公 司 ，地址為香港北 角英皇道338號華懋交易廣場 2期33樓3301-04室 。填妥及交 回代表委任表格後 ， 閣下仍可依願親身 出席股東週年大會或其任何續 會 （視情況而定）並於會上投票 ，在有 關情況下 ，委任代表文據視 為 已撤銷論 。 自刊發 日期起計 ，本通 函將至少一連七天刊載於GEM網站 之 「必威体育精装版公 司公告 」內及 本公 司網站.hk 內 。 二零一九年五月十 日 目 錄 頁次 聯交所GEM 的特色 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 緒言 . . . . .