中船科技股份有限公司独立董事关于第八届董事第八次会议相.PDFVIP

中船科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事第八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《上市公司治理准则》《上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》 等有关规定，我们作为中船科技股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董 事，对20 19 年4 月16 日召开的公司第八届董事会第八次会议审议的：1、《中 船科技股份有限公司2018 年度利润分配预案》，2 、《关于公司为全资子公司提 供2019 年度贷款担保额度的框架预案》，3、《中船科技股份有限公司日常关联 交易的预案》，4 、《中船科技股份有限公司关于募集资金2018 年度存放与使用 情况的专项报告》进行了审议，现发表如下独立意见： 1、在听取了公司董事会相关人员情况介绍的基础上，经查阅资料，公司 2018 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 65,427,430.33 元，母公司 本年度累计未分配利润为14,884,228.40 元。经公司董事会审慎考虑，公司本年 度拟进行现金分红，以公司2018 年12 月31 日总股本736,249,883 股为基数， 向全体股东每10 股派0.2 元（含税），共分配现金14,724,997.66 元，不实施资 本公积转增股本。该项利润分配方案客观符合公司 2018 年度实际经营情况和 资金运作情况，符合相关法律法规和 《公司章程》的规定，决策程序合法合规。 2 、根据公司全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华 海”）实际情况，公司预计为中船华海提供不超过 3 亿元人民币的提供贷款担 保，以推进其生产经营的开展。鉴于中船华海为本公司全资子公司，我们认为 该担保不同于一般意义上的对外担保，担保风险安全可控，不存在资源转移或 利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益。 3、经查阅资料，中国船舶工业集团有限公司作为公司的实际控制人，其 主要业务不仅涉及船舶业务，还包含金融、军工、设计科研等多领域业务。我 们认为 《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》中，公司对关联交易及 额度的预计认真、客观，公司亦能遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有 关法律、法规的规定进行独立决策。日常关联交易有利于公司持续稳定的发展， 符合公司和全体股东的利益。在本次关联交易事项的表决过程中，关联董事均 已按有关规定回避表决，程序合法合规。 4 、经查阅公司资料，我们认为公司2018年的募集资金专户使用情况符合 《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有 相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存 在违规使用募集资金的情形。《公司募集资金2018年度存放与实际使用情况的 专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指 引的规定，如实地反映了公司2018年度募集资金存放与使用情况，内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 综上所述，我们同意公司第八届董事会第八次会议审议的：1、《中船科技 股份有限公司2018 年度利润分配预案》，2 、《关于公司为全资子公司提供2019 年度贷款担保额度的框架预案》，3、《中船科技股份有限公司日常关联交易的 预案》，4 、《中船科技股份有限公司关于募集资金2018 年度存放与使用情况的 专项报告》。 （以下无正文） 独立董事：徐健、杜惟毅、巢序 2019 年4 月16 日