安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会.PDFVIP

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2019-011 安徽金种子酒业股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2019年5月24日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年5 月24 日 14 点30 分 召开地点：公司总部二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年5 月24 日 至2019 年5 月24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 审议《公司2018 年度董事会工作报告》 √ 2 审议《公司2018 年度监事会工作报告》 √ 3 审议《公司2018 年年度报告及摘要》 √ 4 审议《公司2018 年度财务决算报告》 √ 5 审议《公司2018 年度利润分配及公积金转增预案》 √ 6 审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》 √ 7 审议《关于修订公司章程的议案》 √ 8 审议《关于公司及全资子公司 2019 年度拟向各银行申 √ 请综合授信额度的议案》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十八 次会议审议通过，具体内容详见2019 年4 月30 日刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 的相关公告。 2、特别决议议案：第7 项议案 3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、8 项议案 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 三、 东大会投票注意事项 (一)