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江铃汽车有限公司内控审计报告 　　江铃汽车--偿债能力分析　　一、江铃汽车的背景　　公司背景　　江铃汽车股份有限公司由1968年成立的江西汽车制造厂发展而来,从一家濒临倒闭的地方小厂起步，引进了福特等世界五百强作为战略投资者，迅速发展壮大，吸收世界最前沿的产品技术、制造工艺、管理理念，有效的股权制衡机制、高效透明的运作和高水准的经营管理，使公司形成了规范的管理运作体制，以科学的制度保证了公司治理和科学决策的有效性。江铃建立了研发、物流、销售服务和金融支持等符合国际规范的体制和运行机制，成为中国本地企业与外资合作成功的典范。　　江铃以开放的理念和富于进取性的发展战略从市场中脱颖而出，成为中国商用车领域最大的企业之一，国内汽车行业发展最快的企业和经济效益最好的企业之一，连续五年位列中国上市公司百强。　　行业性质　　公司所属的行业性质为汽车生产企业。　　经营范围　　生产及销售汽车、专用车、发动机、地盘等汽车总成及其他零部件，并提供相关售后服务；作为福特汽车有限公司的福特E系列进口汽车品牌经销商，从事上述品牌汽车的销售；二手车经销；提供与汽车生产和销售有关的企业管理、咨询服务。　　主要产品或提供的劳务　　本公司主要产品包括JMC系列轻型卡车和皮卡以及福特平拍全顺系列商用车，本公司亦生产发动机、铸件和其他零部件。　　1　　二、数据资料　　资产负债表　　资产负债表　　2　　3　　利润表　　利润表　　4　　现金流量表　　现金流量表　　编制单位：江铃汽车股份有限公司　　单位：人民币元　　5　　证券代码：　　XX50证券简称：江铃汽车江铃B公告编号：XX—014　　江铃汽车股份有限公司　　董事会决议公告　　提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　一、会议通知情况　　本公司董事会于XX年5月18日向全体董事发出了此次董事会相关议案。　　二、会议召开时间、地点、方式　　本次董事会会议于XX年5月18日至5月25日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。　　三、董事会出席会议情况　　应出席会议董事9人，实到8人。董事戈登·斯波汀先生未出席本次董事会，他授权程美玮副董事长代其行使表决权。　　四、会议决议　　与会董事以书面表决形式通过以下决议：　　、批准《江铃汽车股份有限公司章程修订案》。此议案尚须经股东大会的批准。　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。　　、批准《江铃汽车股份有限公司董事会议事规则和决策程序》。此议案尚须经股东大会的批准。　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。　　、鉴于，根据公司章程的规定，公司第四届董事会三年任期即将届满，董事会批准向股东大会提交公司新一届董事会候选人名单如下：　　江铃汽车集团公司提名王锡高先生、卢水芳先生、涂洪锋先生和张宗益先生作为公司第五届董事会董事候选人，其中，张宗益先生为独立董事候选人；　　福特汽车公司提名程美玮先生、陈远清先生、霍华德·威尔士先生和潘跃新先生作为公司第五届董事会董事候选人，其中，潘跃新先生为独立董事候选人；　　江铃汽车集团公司和福特汽车公司联合提名陆建材先生作为公司第五届董事会独立董事候选人。　　对以上候选人的表决一致为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。　　公司将三位独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。　　。　　、批准《江铃汽车股份有限公司关于召开XX年度股东大会通知》。同意：9票；反对：0票；弃权：0票。　　五、独立董事独立意见　　独立董事徐文光先生、潘跃新先生、陆建材先生就“新一届董事会候选人名间”发表独立意见如下：　　经审阅新一届董事会董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》第五十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形；　　董事候选人的提名程序符合《公司章程》等的有关规定。　　特此公告。　　江铃汽车股份有限公司　　董事会　　XX年5月27日　　附件一：　　江铃汽车股份有限公司章程修订案(XX年第二次)　　根据中国证监会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关文件的要求，以及公司生产经营的需要，公司董事会拟对《公司章程》修改如下：　　1、将原第十一条修改为：　　“第十一条本章程所称董事包括非独立董事和独立董事，其他高级管理人员是指公司的执行副总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监。”　　2、将原第十三条第一段修改为：　　“经公司登记机关核准，公司的主营范围包括：生产汽车、发动机、底盘、专用车、汽车零部件，销售商用车和经相关主管机关批准经营的其他汽车整车产品，并提供相关的售后服务，提供管理、咨询服务。”