北京玛诺生物制药股份有限公司利润分配管理制度.pdf

公告编号：2017-017 证券代码：834819 证券简称：玛诺生物 主办券商：东北证券 北京玛诺生物制药股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京玛诺生物制药股份有限公司（以下简 称“公司”）的利润分配管理工作，规范公司的利润分配行为，建立 科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护中 小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人共 和国证券法》等有关法律法规和《北京玛诺生物制药股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，并结合公司的实际 情况，制订本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履 行必要的决策程序，董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论， 详细说明规划安排的理由等情况，公司通过多种渠道（包括但不限于 电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见。做好现 金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报， 制定持续、稳定的利润分配政策。 公告编号：2017-017 第四条 根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下 列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司 法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的， 可以不再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前 款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议， 还可以从税后利润中提取任意公积金。 （四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持 有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 （五）股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积 金之前进行分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 （六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营 或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 第三章 利润分配政策 第六条 公司的利润分配政策为以分配现金红利或配送股票的方 式按持股比例分配的原则，经股东大会审议通过后进行分配。 （一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，重 视对投资者的合理投资回报并兼顾公司长远利益、全体股东的整体利 益及公司可持续发展、公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经 公告编号：2017-017 营发展实际需要等因素制定利润分配预案。利润分配不得超过累计可 分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （二）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或二者相结合 或者法律、法规允许的其他方式分配利润。 （三）公司现金分红的条件和比例：公司在当年盈利、累计未配 利润为正，且不存在影响利润分配年度的重大投资计划或重大现金支 出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司是否进行现金方 式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占母公司经审计财务报 表可供分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。 （四）公司发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，董事会 认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股 利分配预案并交由股东大会审议通过 第七条 利润分配方案的审议程序：公司董事会根据盈利情况、 资金供给和需求情况提出、拟订利润分配