上海海立集团股份有限公司日常关联交易公告.pdf

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立B 股(B 股) 编号：临2018-007 上海海立(集团)股份有限公司 2018 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次2018 年度日常关联交易需提交股东大会审议。  日常关联交易对上市公司的影响：上海海立（集团）股份有限公司（以 下简称“公司”）与相关关联方的关联交易为开展日常经营所需，公司与各关联 方相互提供产品或服务的定价、结算办法是以市场价格为基础，不会对公司未来 的财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易的风险可控，不会对关联方形成 依赖，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。 一、关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 2018 年4 月11 日，海立股份召开第八届董事会第二次会议，以7 票同意、 0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了《2018 年度关联交易的议案》。独立董 事就上述日常性关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。2 名董事董鑑 华、毛一忠回避了表决。该议案将提交公司2017 年年度股东大会审议。 （二）2017 年日常关联交易情况 单位：人民币万元 关联交易 2017 年 占同类业务 关联方 类别 实际发生额 比例 上海电气集团香港有限公司 1,450 0.16% 采购设备、 上海集优标五高强度紧固件有限公司 299 0.03% 备件、空调 上海电气自动化设计研究所有限公司 114 0.01% 压缩机、 原辅料等 上海三菱电梯有限公司 45 0.01% 上海发那科机器人有限公司 65 0.01% 销售特种 上海电气集团香港有限公司 1,445 0.14% 制冷相关 上海电气风电集团有限公司 793 0.08% 设备、空调 上海起重运输机械有限公司 9 0.00% 1 压缩机等 上海机床厂有限公司 1 0.00% 上海市机电设计研究院有限公司 24 0.00% 接受劳务 上海电气网络科技有限公司 10 0.00% 合计 4,255 （三）2018 年度日常关联交易的预计情况