反洗钱宣传计划.docx

反洗钱宣传计划 　　合法理财,高效理财，专业金融知识走进你我他活动　　--XX年太平人寿宁波分公司的反洗钱宣传活动方案　　一、活动目的　　本次太平人寿宁波分公司开展反洗钱的主题是“合法理财,高效理财，专业金融知识走进你我他活动”，将反洗钱宣传与金融理财知识完美结合，提升社会公众对公司的了解度，给业务队伍提供一个平台和工具，便于进一步接触客户，同时通过参加活动的准客户的口碑扩大太平在市民心目中的品牌影响力，突出太平的与众不同，适时推出我司保险产品。　　二、宣传活动的时间　　本次活动自XX年4月1日，至XX年9月30日止，共6个月。　　三、活动形式　　1、广场宣传。将反洗钱知识结合金融理财知识灌输给广大民众。　　2、社区宣传。通过社区金融讲座，设立流动宣传站为广大社区人民进　　行反洗钱知识的普及。　　3、产说会推动。依靠公司产品创说会这个专业平台，向广大民众宣传反洗钱知识。　　4、反洗钱征文。　　5、机构营业网点宣传。悬挂由分公司统一制作的宣传横幅，张贴海报，摆放宣传资料。　　四、活动分工及具体操作办法　　1、广场宣传时间：4月1日-9月30日期间的重大节日　　广场宣传的地点：天一广场，中山广场，万达广场　　执行小组：各营销服务部全体员工　　宣传细节：联系广场管理部门取得宣传许可权，设立临时宣传站点，　　由业务员向行人分发宣传册和调查问卷，规定填写问卷的市民可到站点进行幸运抽奖，设置高中奖率，提供中奖市民小礼品，礼品可结合节日特色设置。通过此项活动不仅能宣传反洗钱知识也能增加客户储备量。　　2、社区宣传时间：4月1日-9月30日　　地点：海曙区2个，江东区2个，鄞州区1个　　执行小组：各营销服务部全体员工　　宣传细节：前期合理筛选条件成熟的小区，联系社区工作部门取得宣　　传许可权，对有举办金融知识讲座的社区采取讲座形式进行宣传，对条件有限的社区采取设置流动宣传点的方式进行宣传，该种方式类似与广场宣传模式。　　3、产说会宣传时间：根据公司运作安排的时间而定。　　地点：宁波大市各酒店　　执行小组：个险以及银保内外勤　　宣传细节：在原用产说会模式中加入反洗钱宣传环节，分发宣传册，问卷调查等。　　五、工作分工　　1、个人业务部：　　负责方案的宣导和推动；　　负责推动期间的跟踪、分析；　　联合运营部进行推广当中的品质管理；配套行销辅助品定期检查；　　健康讲座的举办　　负责推广过程中的危机事件反馈及处理；　　2、企划部：　　负责制定推广计划及策略；　　负责和人行联系；　　负责各营销服务部操作指导；　　负责向总公司报备推广行销辅助品；负责问卷的设计和制作；　　活动总结材料整理及上报；　　3、运营部：　　负责活动当中品质管理制度的监督落实；　　负责活动过程中的投诉、危机事件处理及反馈；　　4、办公室：　　行销辅助品的印刷；　　媒体联系、软文编写刊登。　　第一单元：反洗钱培训与宣传　　单元介绍：　　反洗钱培训与宣传是金融机构开展反洗钱工作的重要保障，本单元通过介绍反洗钱培训和宣传的要求及相关知识。　　1、引导金融机构牢固树立反洗钱意识　　2、扎实做好反洗钱培训和宣传工作　　3、形成良好的反洗钱氛围　　4、不断提升其公众形象和声誉　　本章法律依据是反洗钱法第二十二条：金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。　　反洗钱培训?知识介绍　　反洗钱培训是金融机构开展反洗钱工作必不可少的前提，是金融机构内控制度的重要组成部分。金融机构应建立反洗钱培训制度、探索多种培训形式、对各层级的有关管理人员和业务人员持续开展培训、不断更新反洗钱知识，以适应不断发展的反洗钱工作的需要。?学习目标　　了解反洗钱培训的要求和相关知识　　?在线学习　　一、金融机构开展反洗钱培训的目的　　反洗钱培训是金融机构开展反洗钱工作必不可少的前提，是金融机构内控制度的重要组成部分，其目的是使金融机构各个层级的工作人员：　　?　　?　　?　　?树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识明确自身应当承担的责任了解反洗钱法律法规的具体要求掌握反洗钱工作必备的技能　　二、建立反洗钱培训制度　　金融机构要结合本机构实际情况，制定反洗钱培训工作制度。包括培训目的、培训对象、培训内容、培训方式、效果评估及改进、档案管理等内容。在反洗钱培训制度指导下，每年确定年度反洗钱培训计划。通过落实年度反洗钱培训计划，确认员工了解熟悉：?　　?　　?　　?反洗钱法律法规本机构自身的反洗钱规定相关内部控制流程和操作相应的法律责任和行政责任　　金融机构应将年度反洗钱培训计划的落实情况作为内控评价的重要内容之一。　　三、反洗钱培训对象　　从董事会成员