2015年第一次临时股东大会决议公告文档.pdf

证券代码：600290 证券简称：华仪电气 公告编号：2015-099 华仪电气股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2015 年12 月18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清经济开发区中心大道 228 号综合 楼一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 1、出席会议的股东和代理人人数 28 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 218,430,644 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 41.45 权股份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事长陈道荣先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票 表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席7 人，公司董事张建新先生、独立董事韦巍先 第 1 页 共 4 页 生因工作原因未能出席会议； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、公司副总经理/董事会秘书张传晕先生出席了本次会议，部分高级管理人 员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 34,426,544 99.99 0 0.00 1,600 0.01 2、议案名称：关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票 相关事宜有效期的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 31,186,853 90.58 0 0.00 3,241,291 9.42 3、议案名称：关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次员工持股计划相 关事宜有效期的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 215,189,353 98.51 0 0.00 3,241,291 1.49 第 2 页 共 4 页 4、议案名称：关于为参股公司提供股权质押担保的议案 审议结果：通过 表决情况：