2015年第一次临时股东大会会议材料-中材节能股份有限公司.PDFVIP

2015 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇一五年五月十四日 目 录 1、中材节能股份有限公司2015 年第一次临时股东大会会议议程 2 2、中材节能股份有限公司2015 年第一次临时股东大会会议须知 3 3、会议审议议案 （1）关于公司内部问责管理制度的议案 5 （2）关于变更公司的注册地址和经营范围并相应修改公司章程的议案 11 中材节能股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料 中材节能股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2015 年5月14日下午13：30 网络投票时间：2015年5月14日采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 。 会议地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112室 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人（股东代表和监事）。 三、审议会议议案 （2项） 1. 《关于公司内部问责管理制度的议案》； 2. 《关于变更公司的注册地址和经营范围并相应修改公司章程 的议案》。 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问 题的提问。 五、对以上议案进行逐项表决。 六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。 七、主持人宣读2015年第一次临时股东大会决议。 八、会议见证律师宣读法律意见书。 九、主持人宣布会议闭幕 2 中材节能股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料 中材节能股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议须知 为切实维护投资者的合法权益，确保2015年第一次临时股东大会 顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法规、制度的规定，特制 定本须知： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言 登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排 发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。 三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问 应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5分钟。 四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。 在大会表决时，股东不得进行大会发言。 五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行 中只接受股东身份的人员的发言和质询。 五、表决办法： （一）公司2015年第一次临时股东大会实行现场投票和网络投票 两种方式记名投票表决，对于现场投票，请对“ 同意” 、“反对” 、“弃 3 中材节能股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料 权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“ √” ，不符合此规定的视 为弃权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，以其所代表的股份 数行使表决权，每一股份有一表决权。 2、股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作 人员，以便及时统计表决结果。 3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决 议，应当由出席股东大会的股东（