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2015 年第二次临时股东大会会议资料 浙江巨化股份有限公司董事会 二〇一五年九月二十八日 浙江巨化股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料 浙江巨化股份有限公司2015 年第二次临时股东大会议程 一、会议基本情况 （一）股东大会召开日期：2015 年9 月28 日 （二）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 （三）股东大会类型和届次：2015 年第二次临时股东大会 （三）股东大会召集人：董事会 （四）会议主持人：公司董事长 （五）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （六）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015 年9 月28 日 14 点15 分 召开地点：公司第一会议室（公司办公楼二楼) （七）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：自2015 年9 月28 日至2015 年9 月28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 （一）主持人宣布到会股东人数及股东所代表的股份总数，介绍到会嘉宾， 宣布会议开始 （二）股东大会秘书处宣布大会议事规则 （三）通过大会监票人、计票人 （四）审议大会议案 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √ 2.00 关于公司2015 年非公开发行股票方案的议案 √ 2 浙江巨化股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料 2.01 发行股票种类和面值 √ 2.02 发行方式与时间 √ 2.03 发行数量 √ 2.04 发行对象及认购方式 √ 2.05 发行股份的锁定期 √ 2.06 发行价格及定价基准日 √ 2.07 上市地点 √ 2.08 募集资金用途 √ 2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排 √ 2.10 决议有效期限