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中国中车股份有限公司 2017 年年度股东大会 会议资料 二○一八年五月 目 录 议案一：关于中国中车股份有限公司 2017年度董事会工作报告 的议案4 ... 中国中车股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 14 议案二：关于中国中车股份有限公司监事会2017年度工作报告 的议案24 议案三：关于中国中车股份有限公司2017年度财务决算报告的 议案30 议案四：关于中国中车股份有限公司2018年度担保安排的议案 31 议案五：关于中国中车股份有限公司2017年度利润分配预案的 议案38 议案六：关于中国中车股份有限公司董事2017年度薪酬的议案 44 议案七：关于中国中车股份有限公司监事2017年度薪酬的议案 47 议案八：关于修订 《中国中车股份有限公司章程》的议案 48 议案九：关于修订 《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》 的议案176 议案十：关于修订 《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的 议案213 2 议案十一：关于修订 《中国中车股份有限公司监事会议事规则》 的议案236 议案十二：关于中国中车股份有限公司 2018年度发行债券类融 资工具的议案249 议案十三：关于提请股东大会授予董事会 增发公司A股、H股 股份一般授权的议案252 议案十四：关于聘请中国中车股份有限公司2018年度审计机构 的议案254 议案十五：关于中国中车股份有限公司与中国中车集团有限公司 签署日常关联交易协议的议案255 议案十六：关于中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署 《金融服务框架协议》的议案302 议案十七：关于选举中国中车股份有限公司第二届董事会董事的 议案318 议案十八：关于选举中国中车股份有限公司第二届监事会监事的 议案323 3 议案一：关于中国中车股份有限公司 2017年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 根据 《中国中车股份有限公司章程》 （以下简称 “《公 司章程》”）、《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》 和 《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的有关规定， 我代表中国中车股份有限公司（以下简称 “中国中车”、“公 司”）董事会，报告2017年度董事会工作情况，请予以审议。 一、2017年董事会工作简要回顾 2017年，随着党的十九大胜利召开，开启了中国特色社 会主义新征程。这一年中国中车的深化改革进入攻坚时期， “十三五”发展战略的实施进入关键阶段。公司董事会认真 履行 《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等赋予的职 责，以股东价值最大化为己任，积极探索发挥董事会作用的 有效途径，推动公司治理水平的提高和公司经营业务的发 展。公司全体董事认真履行职责，勤勉尽力，为公司的重大 决策和董事会的规范运作做了大量工作。 （一）坚持履行职责，有效促进 “三会一层”规范运转 2017年，董事会认真履行职责，根据监管机构的要求和 公司发展的需要，适时对公司经营计划、投资方案、改革发 展等重大事项进行科学决策。年内组织召开了1次股东大会。 采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于 4 中国中车股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》 等13项议案。 组织召开了11次董事会会议，共审议通过55项议案， 内容涉及定期报告、关联交易、PPP项目等。具体情况如下：