仙剑文化：公司章程.pdf

上海仙剑文化传媒股份有限公司 上海仙剑文化传媒股份有限公司 章 程 章 程 二零一四年六月 二零一四年六月 1 目录 第一章 总则3 第二章 经营范围4 第三章 股 份4 第四章 股东和股东大会7 第五章 董 事 会24 第六章 总经理及其他高级管理人员32 第七章 监 事 会33 第八章 财务会计制度、利润分配和审计35 第九章 投资者关系管理37 第十章 通知和公告39 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算40 第十二章 修改章程43 第十三章 附 则43 2 上海仙剑文化传媒股份有限公司章程 （草案） 上海仙剑文化传媒股份有限公司章程 （草案） 第一章 总则 第一条 为维护上海仙剑文化传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、 《非上市公众公司监管指引第3 号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系 统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成 立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经上海市工商行政管理局注册登 记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司注册名称 中文名称：上海仙剑文化传媒股份有限公司 英文名称：Shanghai Xianjian Culture Media Co., Ltd 公司住所：上海市张江高科技园区张江路91号6幢304室 第四条 公司注册资本为人民币2,000 万元。 第五条 公司为永久存续的股份有限公司。 第六条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 3 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股 东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、 董事会秘书。 第二章 经营范围 第十条 经依法登记，公司的经营范围为：图书、报纸、期刊、电子出版物 批发、零售（详见许可证），出版物印后（详见许可证），文化用品、办公用品、 装饰品、纸品、印刷耗材的销售，电脑图文设计、制作，计算机软件的开发、设 计、制作、销售，计算机硬件的研发、销售（除计算机信息系统安全专用产品）。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十一条 公司的股份采取股票的形式。 第十二条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当 相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十三条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十四条 公司发行的全部股票均采用记名方式，在中国证券登记结算有限 责任公司集中登记存管。 第十五条 公司发起人认购股份情况如下：