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上海仙剑文化传媒股份有限公司
上海仙剑文化传媒股份有限公司
章 程
章 程
二零一四年六月
二零一四年六月
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目录
第一章 总则3
第二章 经营范围4
第三章 股 份4
第四章 股东和股东大会7
第五章 董 事 会24
第六章 总经理及其他高级管理人员32
第七章 监 事 会33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计35
第九章 投资者关系管理37
第十章 通知和公告39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算40
第十二章 修改章程43
第十三章 附 则43
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上海仙剑文化传媒股份有限公司章程 (草案)
上海仙剑文化传媒股份有限公司章程 (草案)
第一章 总则
第一条 为维护上海仙剑文化传媒股份有限公司(以下简称 “公司”)、股
东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、
《非上市公众公司监管指引第3 号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系
统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)的相关规定和其他有关
规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成
立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立,经上海市工商行政管理局注册登
记,取得企业法人营业执照。
第三条 公司注册名称
中文名称:上海仙剑文化传媒股份有限公司
英文名称:Shanghai Xianjian Culture Media Co., Ltd
公司住所:上海市张江高科技园区张江路91号6幢304室
第四条 公司注册资本为人民币2,000 万元。
第五条 公司为永久存续的股份有限公司。
第六条 董事长为公司的法定代表人。
第七条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第八条 公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股
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东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董
事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股
东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉
公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书。
第二章 经营范围
第十条 经依法登记,公司的经营范围为:图书、报纸、期刊、电子出版物
批发、零售(详见许可证),出版物印后(详见许可证),文化用品、办公用品、
装饰品、纸品、印刷耗材的销售,电脑图文设计、制作,计算机软件的开发、设
计、制作、销售,计算机硬件的研发、销售(除计算机信息系统安全专用产品)。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十一条 公司的股份采取股票的形式。
第十二条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一
股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当
相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
第十三条 公司发行的股票,以人民币标明面值。
第十四条 公司发行的全部股票均采用记名方式,在中国证券登记结算有限
责任公司集中登记存管。
第十五条 公司发起人认购股份情况如下:
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