内蒙古兴业矿业股份有限公司内部控制制度规范实施工作方案.PDFVIP

内蒙古兴业矿业股份有限公司内部控制制度规范实施工作方案 为贯彻实施财政部、证监会等五部委印发的《企业内部控制基本规范》和《企业 内部控制配套指引》的要求，根据中国证监会、内蒙古证监局的相关要求，结合内蒙 古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“兴业矿业”）实际，特制 定如下实施工作方案： 一、公司基本情况介绍 1、公司概况 内蒙古兴业矿业股份有限公司（证券简称：“兴业矿业”，证券代码：000426）是 由赤峰富龙公用(集团)有限责任公司独家发起，经赤峰市经济体制改革委员会批准设 立的股份制企业，公司设立时名称为“赤峰富龙热力股份有限公司”。1996年8月1 日，本公司经中国证监会批准面向社会公开发行1,370万股股票；1996年8月28日 经深圳证券交易所批准，“富龙热力”股票在深交所挂牌交易。2004年2月4日，公 司更名为“赤峰大地基础产业股份有限公司”。2006年4月7日，公司完成股权分置 改革。2007 年9月7 日，公司更名为“赤峰富龙热电股份有限公司”。2011年10月 24日经中国证监会证监许可【2011】1696号、1697文件批复，核准本公司重大资产 置换及向内蒙古兴业集团股份有限公司发行股份购买资产；公司于2011年12月10日、 2012年2月1 日分别办理完成公司名称及新增股份工商注册变更事宜。公司注册资本 为398,129,881元，主要从事矿产品和化工产品销售；矿山机械配件、轴承五金、机 电、汽车配件销售。 2、股东结构图 吉兴业 鄂尔多斯市正丰矿业有限责任公司 吉兴军 吉兴民 李建英 吉兴辉 72% 10% 9% 4.5% 2.7% 1.8% 内蒙古兴业集团股份有限公司 社会公众 33.02% 66.98% 内蒙古兴业矿业股份有限公司 3、内部组织架构及资产结构图 战略与投资委员会 股东大会 提名与治理委员会 监事会 董事会 薪酬与考核委员会 董事会秘书 证券部 审计与法律委员会 党委书记 总经理 审计监察部 党委 团委 工会 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 供 总 总 战 企 安 资 基 销 总 法 财 投 质 生 人 国 信 宣 应 务 经 略 管 全 源 建 售 工 律 务 资 检 产 力 际 息 传 部 部 理 发 部 环 项 部 部 办 部 部 管 部 技 资 贸 中 部 办 展 保 目 理 术 源 易 心 公 部 部 部 部 部 部 部 室 内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司 赤峰储源矿业有限责任公司 100% 51% 内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司 100%