贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2011年度第.PDFVIP

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2011 －003 贵州茅台酒股份有限公司贵州茅台酒股份有限公司 贵州茅台酒股份有限公司贵州茅台酒股份有限公司 第二第二届董事会届董事会年度年度第二第二次会议次会议 第第二二届董事会届董事会年度年度第第二二次会议次会议 决 决 议议 公公 告告 决决 议议 公公 告告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、误导性陈述或者重大遗漏，并，并 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，，并并 对其内容的真实性对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。。 对其内容的真实性对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 2011 年2 月21 日，贵州茅台酒股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”） 以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会2011 年度第二次会议 的通知。2011 年3 月17 日下午，本次会议在公司办公楼十楼会议室召开，应出席会议 的董事 11 人，均亲自出席了会议，公司全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了 会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。 会议由董事长袁仁国先生主持，经过认真审议，会议一致通过了以下议案： 一、《董事会2010 年度工作报告》 二、《总经理2010 年度工作报告》 三、《公司 2010 年年度报告 （正文及摘要）》（详见上海证券交易所网站 ） 四、《公司2010 年度财务决算报告》 五、《公司2011 年度财务预算方案》 六、《公司2010 年度利润分配预案》 经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，2010 年度公司实现净利润 5,051,194,218.26 元。根据公司 《章程》的有关规定，提取法定盈余公积591,088,042.07 元、以及根据公司 2009 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金股利 1,118,403,000.27 元之后，加上年初未分配利润10,561,552,279.69 元，本次实际可供股东 分配的利润为13,903,255,455.61 元。 根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求， 拟定了以下利润分配预案：以 2010 年年末总股本94,380 万股为基数，对公司全体股东每10 股派送红股1 股、每10 股派发现金红利 23 元（含税），共分配利润 2,265,120,000 元，剩余 11,638,135,455.61 元留待以后年度分配。 1 以上利润分配预案须提交公司2010 年度股东大会审议通过后实施。按照上述利润 分配方案实施后,本公司总股本将由 94,380 万股增加为 103,818 万股，为此，提请公司 股东大会授权董事会办理注册资本变更工商登记注册手续及修订公司《章程》相关条款。 七、《2010 年度董事长激励基金计发方案》 根据公司第一届董事会 2010 年度第二次会议审议通过的 《总经理、副总经理、财 务总监2010 年度年薪方案》的规定，决定计提2010 年度董事长激励基金4,009,426.01 元，并按上述方案向公司总经理、副总经理、总工程师和财务总监计发。 公司独立董事均在事前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与 本项议案有关联关系的3 名董事回避表决，由8 名非关联董事进行了表决并获一致同意。 八、《关于聘请公司2011 年度财务审计机构的议案》 根据公司董事会审计委员