廉洁风险点岗位防控措施.doc

廉洁风险点岗位防控措施 审核： 二0一二年九月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc335649020 涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程 PAGEREF _Toc335649020 \h 1 HYPERLINK \l _Toc335649021 一、印章使用管理 PAGEREF _Toc335649021 \h 1 HYPERLINK \l _Toc335649022 二、报帐管理 PAGEREF _Toc335649022 \h 2 HYPERLINK \l _Toc335649023 三、员工招聘及干部选拔录用管理 PAGEREF _Toc335649023 \h 2 HYPERLINK \l _Toc335649024 四、物资出库管理 PAGEREF _Toc335649024 \h 4 HYPERLINK \l _Toc335649025 五、废钢回收及报废物资出售管理 PAGEREF _Toc335649025 \h 5 HYPERLINK \l _Toc335649026 六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理 PAGEREF _Toc335649026 \h 6 HYPERLINK \l _Toc335649027 廉洁风险点岗位防控措施 PAGEREF _Toc335649027 \h 8 HYPERLINK \l _Toc335649028 一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施 PAGEREF _Toc335649028 \h 8 HYPERLINK \l _Toc335649029 二、劳资员岗位廉洁风险防控措施 PAGEREF _Toc335649029 \h 10 HYPERLINK \l _Toc335649030 三、库工岗位廉洁风险防控措施 PAGEREF _Toc335649030 \h 12 HYPERLINK \l _Toc335649031 四、业务中心岗位廉洁风险防控措施 PAGEREF _Toc335649031 \h 15 HYPERLINK \l _Toc335649032 五、押运员岗位廉洁风险防控措施 PAGEREF _Toc335649032 \h 17 HYPERLINK \l _Toc335649033 六、门卫岗位廉洁风险防控措施 PAGEREF _Toc335649033 \h 18 HYPERLINK \l _Toc335649034 七、采购员岗位廉洁风险防控措施 PAGEREF _Toc335649034 \h 19 HYPERLINK \l _Toc335649035 八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施 PAGEREF _Toc335649035 \h 24 HYPERLINK \l _Toc335649036 九、主管会计岗位廉洁风险防控措施 PAGEREF _Toc335649036 \h 25 HYPERLINK \l _Toc335649037 十、出纳岗位廉洁风险防控措施 PAGEREF _Toc335649037 \h 27 涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程 一、印章使用管理 （一）廉洁风险点 1．未按规定保管印章或携带印章外出，导致印章丢失、被盗，又未及时报告并采取有效补救措施，造成公司利益损失； 2．未按规定使用印章，造成公司利益损失或谋取私利； （二）管理流程 保管 保管 押印的提出 办公室主任批准一般函件、证明、介绍信、上报材料等 审批签字 部门负责人批准一般票据、业务单据等 经理批准重要函件、合同、财务报表、需负责人签字的上报材料等 不予押印 押印登记 押印 （三）涉及岗位 办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心 二、报帐管理 （一）廉洁风险点 1．违反报帐管理规定，未经公司领导批准私自报销个人开支； 2．对报帐审批不严格，造成假发票入帐或重复报帐； 3．弄虚作假、模仿领导签字，私自报销个人开支； （二）管理流程 经办人凭原始票据填写报销申请单 经办人凭原始票据填写报销申请单 部门主管领导审核业务事项、金额、票据真实性并签字 经理审批签字 财务部门复核 出纳给予报销入帐 不予报帐 符合 不符合 （三）涉及岗位 部门主管、会计、出纳 三、员工招聘及干部选拔录用管理 （一）廉洁风险点 1．违反规定，将不符合录用条件的人员列入录用名单； 2．推荐不符合任用条件的人员担任干部或重要岗位； 3．重要干部任免或重要岗位人事调整，未按规定召开领导班子会集体讨论决定； （二）管理流程 提出需求计划和招聘或任职条件 提出需求计划和招聘或任职条件 领导班子会议讨论确