有限责任公司股东会议事规则2017.6.13.docVIP

WORD完美整理版 范文范例 参考指导 目录 TOC \o 1-3 \h \u HYPERLINK \l _Toc18704 第一章总则 PAGEREF _Toc18704 1 HYPERLINK \l _Toc32413 第二章股东会的职权 PAGEREF _Toc32413 1 HYPERLINK \l _Toc16471 第三章股东会的召开 PAGEREF _Toc16471 2 HYPERLINK \l _Toc21498 第四章股东会提案的审议 PAGEREF _Toc21498 6 HYPERLINK \l _Toc20171 第五章股东会提案的表决 PAGEREF _Toc20171 8 HYPERLINK \l _Toc15515 第六章股东会的决议 PAGEREF _Toc15515 8 HYPERLINK \l _Toc6669 第七章附则 PAGEREF _Toc6669 10 范文范例 参考指导 第一章总则 　　第一条 为了完善 HYPERLINK /web/21630/ \o 公司法 \t /web/169/_blank 公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关 HYPERLINK / \o 法律 \t /web/169/_blank 法律、 HYPERLINK /falvfagui/ \o 法规 \t /web/169/_blank 法规及《公司章程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。 　　第二条 本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。 第二章股东会的职权 　　第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 　　（1） 决定公司经营方针和投资计划； 　　（2） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 　　（3） 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 　　（4） 审议批准董事会的报告； 　　（5） 审议批准监事会的报告； 　　（6） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 　　（7） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 　　（8） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 　　（9） 对发行公司债券作出决议； 　　（10）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议； 　　（11）修改公司章程； 　　（12）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 　　（13）审议单独或者合并享有公司有表决权股权总数25%以上的股东或者三分之一以上董事或监事的提案； 　　（14）对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 　　（15）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。 第三章股东会的召开 　　第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的10日之内举行。 　　第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一个月以内召开临时股东会： 　　（1）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时； 　　（2）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； 　　（3）单独或者合并享有公司有表决权股权总数25%（不含投票代理权）以上的股东书面请求时； 　　（4）三分之一以上董事认为必要时； 　　（5）三分之一以上监事提议召开时； 　　（6）公司章程规定的其他情形。 　　前述第（3）项持股股数按股东提出书面要求日计算。 　　第六条 临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。 　　第七条 股东会会议由董事会依法召集，董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，该股东无法主持会议，应当由出席会议的享有最多表决权股权的股东（或股东代理人）主持。 　　第八条 召开股东会，董事会应当在会议召开十五日以前以书面方式通知公司全体股东。 　　拟出席股东会的股东，应当于会议召开十日前，将出席会议的书面回复送达公司。公司根据股东会召开前十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股权额。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股权数达到公司有表决权的股权总数二分之一以上的，公司可以召开股东会；达不到的，公司在五日之内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东会。 　　第九条 股东会会议通知包括以