皖通高速关于2016年度新增日常关联交易的公告 - 安徽皖通高速公路 ....pdfVIP

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2016-066 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于2016 年度新增日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本公司及控股子公司拟与关联方安徽省现代交通设施工程有限公司、安 徽省交通规划设计研究总院股份有限公司等单位开展与日常经营相关的关联交 易，因关联方主体增加和交易金额超出公司2016 年初预计日常关联交易范围， 特此公告。本次日常关联交易不需要提交股东大会审议。 ● 本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联 交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财 务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。 一、关联交易履行的审议程序 本公司于2016 年12 月29 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议《关 于2016 年度新增日常关联交易的议案》，经与会7 位非关联董事表决，一致通过 上述议案，关联董事乔传福和陈大峰均回避表决。 公司独立董事姜军、杨棉之和江一帆对上述关联交易出具了事先认可声明 和独立意见，认为此批次关联交易的发生是公司正常经营活动且严格遵循“公 平、公正、公开”的原则进行处理，不存在损害公司和其他股东利益的行为。董 事会审议本批次关联交易议案时关联董事均回避表决，审议程序合法，符合法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、关联方介绍 （一）安徽省现代交通设施工程有限公司 1、基本情况 安徽省现代交通设施工程有限公司 （以下简称“现代交通”）为法人独资有限 责任公司，注册资本为人民币4,000 万元，法人代表为王茂和。公司经营范围包 括：公路工程总承包、特种补强、公路交通设施的施工、安装，通信系统的施工、 安装，机电设备的施工、安装等。 现代交通经审计之2015 年主营业务收入人民币42,667 万元，净利润人民币 532 万元。 2 、与本公司的关联关系 现代交通为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合 《上海证券交易所 股票上市规则》第 10.1.3 条第 （二）款规定的关联关系的情形。 （二）安徽省环宇公路建设开发有限责任公司 1、基本情况 安徽省环宇公路建设开发有限责任公司（以下简称“环宇公司”）成立于 1997 年5 月19 日，注册资本为人民币4.1311 亿元，法定代表人：周和胜，公司类型 为有限责任公司。公司经营范围：公路建设开发服务，项目投资，公路交通工程 及机电工程施工、维护，园林绿化，物业管理，公路养护，建筑结构补强，建筑 材料、机械、电子设备销售，公路建设节能产品生产、销售，机械设备租赁及技 术服务，新能源项目开发。 环宇公司经审计之2015 年公司主营业务收入人民币42,793 万元，净利润人 民币2,013 万元。 2 、与本公司的关联关系 环宇公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所 股票上市规则》第10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。 （三）安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 1、基本情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 （以下简称“交规院”）成立于 1994 年3 月11 日，注册资本为人民币2.37 亿元，法定代表人：王吉双，公司类 型为股份有限公司。公司经营范围：公路、桥梁、隧道、岩土、建筑、交通工程、 市政工程行业的规划、勘察、设计、咨询、检测、监理、招投标代理、项目管理； 交通工程建设、养护、信息化技术、路用材料再生利用、路域生态与地质灾害防 治等工程技术与材料的研发、推广应用；对外承包工程经营资格；图文制作。 交规院经审计之2015 年主营业务收入人民币84,746 万元，净利润人民币 14,017 万元。 2 、与本公司的关联关系 交规院为本公司控股股东之控股子公司， 该关联人符合《上海证券交易所 股票上市规则》第10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。 （四）安徽省高等级公路监理有限公司 1、基本情况 安徽省高等级公路工程监理有限公司 （以