2016年制度执行情况检查通报(第一期).pdfVIP

制度执行检查情况通报 企业策划与管理部 2016 年度第一期 按照公司2016 年度《制度建设工作方案》的要求，公司5 月、 6 月为制度宣贯及对上半年制度执行情况的检查落实阶段。期间企 业策划与管理部协同公司各部门，对公司 2016 年现行有效的各项 管理制度的执行情况进行了检查落实，并在此基础上及时收集管理 制度在执行过程中存在的问题，为进一步修订、完善公司管理制度 打基础，使之更好地促进企业管理上台阶。现将 2016 年上半年制 度建设、宣贯及执行检查情况通报如下： 一、制度建设情况 公司2016 年初，对公司近年来发布的各项办法、规定、细则 进行了全面清理。截止到目前，公司内部制定并有效、在沿用的规 范性文件（含各类管理办法、实施细则、规定）共计36 项，其中 沿用2015 年度制度11 项，2016 年修订制度22 项、新订3 项。同 时宣布废止、停止执行的各类制度20 项。 为方便广大员工查阅、使用公司层面的各项规章制度，公司还 对除《项目管理实施手册（2015A 版）》、《底线管理准则》两个单 行本之外的 34 项现行有效的制度进行了汇集整理，形成了公司 2016 版《管理制度汇编》，并于2016 年6 月21 日在公司范围内通 过OA 平台 《管理制度汇编》全面发布。 二、制度宣贯总体情况 2016 年上半年，公司新订、修订的各项制度陆续发布后，各 部门根据业务工作开展的需要以及公司制度建设总体要求，以分业 1 务线、分层级，集中、自学，利用各种例会等多种方式安排部署了 本业务线制度和《项目管理实施手册（2015A 版）》、《底线管理准 则》相关内容的宣贯学习。各部门对制度宣贯工作从计划安排上、 组织过程上、宣贯内容上、培训讲师方面都做了系统安排，策划全 面、记录完整。 制度宣贯过程中公司层面专业技术人员与参与培训人员进行 互动，对提出的疑难问题逐条讲解和阐释，或是共同探讨达成共识。 通过对制度的集中宣贯，公司各层级共同得到了提高业务技能的学 习机会，为公司实现制度建设标准化以及实现规范流程管事的执行 力文化上奠定了基础。各业务线宣贯覆盖率达100%。 三、2016 年上半年各业务线制度宣贯及执行检查情况 （一）办公管理制度的宣贯及执行情况(责任部门：综合办公 室、法律事务部) 2016 年，公司根据办公管理工作的需要，新增制订了《会议 管理实施细则》、《业务招待费实施细则》、《计算机设备管理实施细 则》等 3 项制度，重新修订了《印章管理实施细则》，4 项制度 6 月初正式发布。 制度发布后，公司责任部门适时组织相关人员对4 项制度的主 要操作流程、重点事项做了具体宣贯，对制度发布后的执行情况进 行了检查落实，公司各相关部门、单位、项目部均能严格执行新的 管理实施细则，上半年不合规情况发生。 下半年，公司还将继续加强落实制度的执行情况，坚决制止和 杜绝违规事项发生。公司综合办公室计划在 3、4 季度对总部各部 门、分公司、项目部的办公管理相关制度的执行情况进行抽查，对 2 于没有按新制度执行的，将予以警告，对于情形严重的将予以在公 司内部通告。 （二）人力资源管理制度的宣贯及执行情况(责任部门：人力 资源部) 2016 年上半年，公司对原 《薪酬管理实施细则》和 《员工绩 效考核实施细则》进行了重新修订。公司重新修订的《员工薪酬管 理实施细则》和《员工绩效考核实施细则》经多次讨论通过后于5 月末发布实施。 制度发布后，公司责任部门牵头组织了由劳资业务人员参加的 制度学习培训，培训期间责任部门主要针对 《员工薪酬管理实施细 则》、《员工绩效考核实施细则》、《项目成本管理实施细则》等6 个 文件对参会人员进行宣贯、讲解，并组织进行了讨论。 新修订的制度发布后，公司各层级在制度的执行和管控方面， 均能严格按要求执行，在薪酬方面，工资由公司统一计算，执行统 一的标准。制度执行比较顺畅。在员工绩效考核方面，上半年依据 新发布的 《员工绩效考核实施细则》相关要求，已组织对项目层面 员工进行了岗位目标责任书履行情况的考核，对考核结果进行公 示