中国石化上海石油化工股份有限公司第九届董事会第十一次会.PDFVIP

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2018-16 中国石化上海石油化工股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会 （“董事会”）第十一次会议（“会议”）于2018 年9 月5 日发出书面通知。会议 于2018 年9 月19 日以通讯方式召开。应到会董事11 位，实到董事 11 位，本公 司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 规定。会议由吴海君董事长主持，董事会讨论并通过了如下决议： 决议一 以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过聘任史伟先生担任公司 总经理的议案。 决议二 以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于提名史伟先生为公 司第九届董事会非独立董事候选人的议案。该议案需提交公司2018 年第一次临 时股东大会审议。 决议三 以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司章程》及其附件 修正案。该议案需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。 决议四 以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开2018 年第一 次临时股东大会的议案。并授权董事会秘书筹备2018 年第一次临时股东大会有 关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露 文件。 特此公告。 中国石化上海石油化工股份有限公司 2018 年9 月19 日 附件一：上海石化《公司章程》及其附件修正案 附件二：史伟先生简历 上网公告附件  独立董事意见书 附件一：上海石化《公司章程》及其附件修正案 1、 《公司章程》修订 现章程条款规定 建议修订的章程条款 第二十二条 公司成立后发行普通股，为 第二十二条 公司成立后发行普通股，为 2,330,000,000股的境外上市外资股，占公司 2,330,000,000股的境外上市外资股，占公司 可发行的普通股总数的32.36% ，及向社会 可发行的普通股总数的32.36%，及向社会公 公众（包括公司员工）发行的 870,000,000 众（包括公司员工）发行的870,000,000 股 股的内资股，占公司可发行的普通股总数的 的内资股，占公司可发行的普通股总数的 12.08%。 12.08%。 公司经前款所述增资发行股份后的股 公司经前款所述增资发行股份后的股 本结构为：普通股 7,200,000,000 股，其中 本结构为：普通股 7,200,000,000 股，其中 公司发起设立时股本4,000,000,000 股， 公 公司发起设立时股本4,000,000,000 股， 公 司发起设立后发行境内上市内资股 司发起设立后发行境内上市内资股 870,000,000 股，境外上市外资股 870,000,000 股，境外上市外资股 2,330,000,000 股。 2,330,000,000 股。 2013 年，公司以公积金转增股本 2013 年，公司以公积金转增股本 3,600,000,000 股。经前述转增后，公司的股 3,600,000,000 股。经前述转增后，公司的股