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深圳市世椿智能装备股份有限公司 Shenzhen Second Intelligent Equipment Co., Ltd. 住所：深圳市宝安区松岗街道东方社区田洋四路7 号 股票发行方案 主办券商 住所：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层 二零一七年十一月 深圳市世椿智能装备股份有限公司 股票发行方案 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次股票发行方案不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 深圳市世椿智能装备股份有限公司 股票发行方案 目 录 声明 1 目录2 释义3 一、公司基本信息4 二、发行计划5 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 18 四、其他需要披露的重大事项 19 五、本次股票发行相关中介机构信息23 六、公司全体董事、监事及高级管理人员声明23 2 深圳市世椿智能装备股份有限公司 股票发行方案 释 义 除非本文另有所指，下列词语在本股票发行方案中具有如下含义： 公司、本公司、发行人、世 指 深圳市世椿智能装备股份有限公司 椿智能 董事会 指 深圳市世椿智能装备股份有限公司董事会 股东大会 指 深圳市世椿智能装备股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 深圳市世椿智能装备股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《发行方案》 指 《深圳市世椿智能装备股份有限公司股票发行方案》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试 《业务细则》 指 行）》 《投资者适当性管理细则 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》 （试行）》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国信证券、主办券商 指 国信证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市通商（深圳）律师事务所 会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、万元 注：由于四舍五入原因，本报告中存在部分总数与各分项数值之和尾数不符的情况。