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贵州久联民爆器材发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2004年9 月28 日第一届董事会第十次会议审议通过） （2007年6 月修订） 第一章 总则 为规范贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）信 息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规 定》等国家法律、法规和规章及公司《章程》的有关规定，特制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则 一、本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而 投资者尚未得知的重大信息，公司严格按照法律、法规及信息披露的相关 规定进行信息披露。在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社 会公众公布，并送达证券监管部门备案。 二、确保信息披露的内容真实、准确、完整而没有虚假、严重误导性 陈述或重大遗漏。 三、主动报送及披露所有可能对股东和其它利益相关者决策产生实质 性影响的信息。对于需持续披露的重大事件，公司应遵循分阶段披露的原 1 则，履行持续披露义务。 四、公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。 五、公司披露信息时，应当使用事实描述性语言，保证其内容简明扼 要、通俗易懂，突出事件实质，不得含有任何宣传、广告、恭维或者诋毁 等性质的词句。 第三章 信息披露事务管理职责 一、公司董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整， 没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担连带赔偿责任。 二、公司董事、监事、高级管理人员不得泄露内幕信息，不得进行内 幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 三、公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露 事务的直接责任人，负责管理公司信息披露事务，证券事务代表协助董事 会秘书工作。公司证券部为信息披露事务的日常工作部门，负责公司的信 息披露事务。当董事会秘书不在公司或因其他原因不能履行职责时，则由 证券事务代表全权办理信息披露事宜。公司董事、监事、高级管理人员未 经授权不得代表公司对外进行信息披露。 四、董事会秘书的职责： 1. 负责处理公司信息披露事务，促使公司和相关当事人依法履行信息 披露义务。 2 2. 负责与公司信息披露有关的必威体育官网网址工作，制订必威体育官网网址措施，促使公司董 事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信 息泄露时，及时采取补救措施并向深圳证券交易所报告。 3. 协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规 章、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程，以及上市协议对其设 定的责任。 4. 董事会秘书负责协调和组织信息披露事宜，包括建立信息披露制 度、负责与新闻媒体及投资者的联系、接待来访、回答咨询、联系股东、 董事，向投资者提供公司公开披露过的资料，保证上市公司信息披露的及 时性、合法性、真实性和完整性。董事会秘书有权参加股东大会、董事会 会议、监事会会议和高级管理人员相关会议，有权了解公司的财务和经营 情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。董事会及经理层要积极支持董 事会秘书做好信息披露工作，其他机构及个人不得干预董事会秘书按有关 法律、法规及规则的要求披露信息。 五、董事和董事会的职责： 1．公司董事会全体人员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息披露内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2．董事会应当对公司信息披露事务管理制度的实施情况进行自查，发现问 题的，应当