集团公司董事长述职报告材料4篇.docVIP

集团公司董事长述职报告材料4篇 （篇一） 我们(**、**、**作为**旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《独立董事年度报告期间工作指引》、《公司章程》等规定和要求，在**年度工作中，充分发挥行业、法律、企业管理、会计专业专长的作用，恪尽职守、勤勉尽责，关注公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，积极出席董事会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，有效地维护了公司利益和全体股东、特别是中小股东权益。现将一年来的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、**先生：曾任中国新型建材设计研究院院长、党委书记。现为中国新型建材设计研究院教授级高工，享受国务院政府特殊津贴专家。**年4月8日至今任本公司独立董事。 2、**先生：曾任宁波世明会计师事务所有限公司副董事长、副主任会计师，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所，担任合伙人、宁波分所所长。 **年4月8日至今任本公司独立董事。 3、**先生：曾任台湾尚德实业公司经理、漳浦闽荣水产公司董事、总经理，任漳州三丰水产公司副董事长、总经理，兼任福建省、漳州市、漳浦县人民法院调解员，漳州市台商协会副会长、漳浦台商联谊会会长。**年12月至2018年1月29日任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我们具备独立董事任职资格，不存在影响我们独立性的情况。 1、我们本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务；我们本人或本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有本公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在本公司前五名股东单位任职； 2、我们本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 二、年度履职概况 **年，公司共召开4次股东大会及14次董事会会议。我们本着勤勉尽责的态度，主动积极地参加了公司董事会及董事会专业委员会及股东大会，在召开会议前及会议期间，在公司经营管理层及各相关部门的大力配合下，我们获取了做出决议所需要的信息和资料，认真仔细审阅会议报告及相关材料，审慎决策，并密切关注公司生产经营情况和财务状况，关注公司经营环境的变更以及公司治理、生产经营管理和发展等状况，了解重大项目进展情况。 我们认为公司**年度上述会议召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故**年度我们对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情况。我们的具体参会情况如下： （一）出席公司会议及表决情况 报告期内，公司共召开了14次董事会和4次股东大会，我们出席情况如下： （二）现场考察情况 报告期内，我们对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式,与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。 （三）专业委员会运作情况 公司董事会下设四个专门委员会：战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。董事长和我们三名独立董事分别担任四个专门委员会的主任委员。 （1）战略与投资委员会 **年主要对收购浙江节能玻璃、马来西亚节能玻璃、**节能玻璃及郴州光伏光电等四个项目少数股东权益，漳州旗滨100%的股权划转新旗滨、新旗滨增资，以及组建企业集团，自有闲置资金短期银行委托理财、转让参股公司万邦德医疗科技公司10%股权等事项进行了讨论和审议，有利于保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力。 （2）薪酬与考核委员会 **年主要对公司董事、监事、高级管理人员**年度薪酬情况，独立董事津贴调整、管理团队业绩奖励办法，和公司**年股权激励第一期解锁、离职人员限制性股票回购、预留授予取消合并，以及**股权激励方案审议，首次授予、预留授予实施等事项发表意见，进一步优化公司的业绩考核与评价体系。 （3）提名委员会 **年主要对公司董事、高级管理人员在上一年度的工作表现及是否存在需要更换董事、高级管理人员的情形进行讨论和审议，对提名总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审