中国工商银行股份有限公司关于召开2012 年度股东年会的通知.pdfVIP

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2013-013号 转债代码：113002 转债简称：工行转债 中国工商银行股份有限公司 关于召开 2012 年度股东年会的通知 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示 会议方式：以现场会议方式召开，采取现场投票方式，不提供网络投票 本行股票涉及融资融券、转融通业务 根据中国工商银行股份有限公司（简称本行）2013 年3 月26 日至27 日的 董事会决议，现将召开本行2012 年度股东年会的有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2012 年度股东年会 （二）会议召集人：本行董事会 （三）会议召开时间：2013 年6 月7 日（星期五）9 点30 分 （四）会议表决方式：以现场会议方式召开，采取现场投票方式，不提供网 络投票 （五）召开地点：在北京和香港两地通过视频连线方式召开。北京会场为北 京市西城区复兴门内大街55 号本行总行，香港会场为香港中环金融街8 号四季 酒店大礼堂。 二、会议事项 1 （一）审议事项 1.关于《中国工商银行股份有限公司2012 年度董事会工作报告》的议案 2.关于《中国工商银行股份有限公司2012 年度监事会工作报告》的议案 3.关于2012 年度财务决算方案的议案 4.关于2012 年度利润分配方案的议案 5.关于聘请2013 年度会计师事务所的议案 上述审议事项均为普通决议事项。 （二）其他事项 1.听取《关于 中国工商银行股份有限公司独立非执行董事2012 年度述职报 告 的汇报》 2.听取《关于 中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案2012 年度执行情况的汇报》 有关董事会审议上述事项的情况，请参见本行分别于2012 年 8 月31 日和 2013 年3 月28 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站 的董事会决议公告和监事会决议公 告。有关本次会议的详细资料请见上海证券交易所网站 和本行 网站 。 三、出席会议对象 （一）截至2013 年5 月7 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本行 A 股股东和在香港中央证券登记有限公司股东名册 上登记的本行 H 股股东。股东因故不能亲自出席的，可以委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。 （二）本行董事、监事和高级管理人员。 （三）本行聘请的律师。 四、会议登记方法 （一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定 代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的， 2 代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。 符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或其它 能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席现 场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证 进行登记。 （二）上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字， 法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。 （三）拟亲自出席本次会议的股东或股东代理人，应于2013 年5 月18 日或 之前将拟出席会议的书面回复送达本行。 本行股东可通过邮寄、传真方式将上述回复送达本行。 （四）会议登记时间为2013 年6 月7 日8 时30 分至9 时30 分，9 时30 分 以后将不再办理出席现场会议的股东登记。 五、会议联系方式及会期