新乡中天新能源科技股份有限公司第一届董事会第七次会议.PDFVIP

公告编号：2017-013 证券代码：870309 证券简称：中天新能 主办券商：中泰证券 新乡市中天新能源科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 新乡市中天新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月24 日上午8:30 在公司二楼会议室召开了第一届董事会第七次 会议，会议通知已于2017 年4 月17 日以书面方式送达。会议应出席 董事5 人，实际出席董事5 人，公司全体监事和有关高级管理人员列 席会议，会议由公司董事长张学红女士主持。本次会议的召开符合《公 司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 1、审议通过 《关于认定新乡市中天新能源科技股份有限公司核 心员工的议案》，并提交公司2017 年第三次临时股东大会审议； 议案内容:为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工， 公司董事会决定提名贺玉海、姜浩然、李芳、向开武为公司的核心员 工。该名单将向公司全体员工公示并征求意见，公示期为4 月25 日 至5 月4 日，公司员工对上述核心员工的认定如有任何异议，应于公 公告编号：2017-013 示期间以书面形式向公司提出。公示期结束后，由监事会发表明确意 见，并由公司2017 年第三次临时股东大会审议。 表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 2、审议《关于新乡市中天新能源科技股份有限公司2017 年第一 次股票发行方案的议案》，并提交公司2017 年第三次临时股东大会审 议； 议案内容:为满足公司快速发展的资金需求，补充公司流动资金， 提升公司抗风险能力，增强公司综合实力，公司拟通过发行股票进行 募集资金。本次股票发行对象的范围为公司现有股东、董事、监事、 高级管理人员、核心员工及其他符合投资者适当性制度有关规定的合 格投资者。本次发行新增投资者累计不超过35 名，所有发行对象均 以现金形式认购。根据《公司章程》第十五条规定，公司非公开股票 发行时，同等条件下，公司股东无优先认购权。本次拟发行股票的数 量预计不超过334 万股（含334 万股），发行价格为3.00 元/股，本 次拟发行股票募集资金总额预计不超过人民币1,002 万元（含1,002 万元），募集资金用于公司补充流动资金。具体内容详见《新乡市中 天新能源科技股份有限公司2017 年第一次股票发行方案》（公告编号： 2017-014）。 表决情况：因公司董事张学红、沈庆飞有认购意向，董事刘琦与 张学红系夫妻关系，董事杨忠彬系张学红与刘琦之妹夫，故关联董事 公告编号：2017-013 张学红、沈庆飞、刘琦、杨忠彬回避表决，出席董事会的无关联关系 董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。 3、审议通过 《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理 与本次股票发行相关事宜的议案》，并提交公司2017 年第三次临时股 东大会审议； 议案内容:因公司股票发行，授权公司董事会具体办理申请公司 定向发行股票并在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的相关事宜。 表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 4、审议通过《关于修订新乡市中天新能源科技股份有限公司章 程的议案》，并提交公司2017 年第三次临时股东大会审议； 议案内容:根据本次股票发行结果修订《新乡市中天新能源科技 股份有限公司章程》第五条的注册资本和第十八条的股份总数相关内 容。 表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。