点米网络科技股份有限公司收购报告书.PDF

点米网络科技股份有限公司 收购报告书 点米网络科技股份有限公司 收购报告书 挂牌公司名称：点米网络科技股份有限公司 挂牌地点：全国中小企业股份转让系统 股票简称：点米科技 股票代码：831235 收购人：江苏正和方达投资有限公司 地址：南京市鼓楼区中山北路2 号紫峰大厦21 层2105 室 财务顾问 二零一七年十月 点米网络科技股份有限公司 收购报告书 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容 与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他 相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的 规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的点米网络科技股份有限公司 的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过 任何其他方式在点米网络科技股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专 业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本 报告书做出任何解释或者说明。 六、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 点米网络科技股份有限公司 收购报告书 目录 收购人声明2 释 义4 第一节 收购人介绍5 一、收购人基本情况5 二、收购人的股权结构、控股股东及实际控制人5 三、收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和关联企业6 四、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近2 年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况.6 五、收购人主体资格情况7 六、收购人近两年的主要财务指标8 七、收购人与点米科技的关联关系14 第二节 本次收购的基本情况15 一、本次收购的方式、资金来源及支付方式15 二、本次收购前后权益变动情况15 三、本次收购相关股份的权利限制16 四、本次收购涉及的相关协议及主要内容18 五、收购人在签署本次收购股份转让协议之日前六个月买卖点米科技股票的情况19 六、收购人在签署本次收购股份转让协议之日前二十四个月买卖点米科技股票的情况..19 七、本次收购履行的相关程序20 八、本次收购的过渡期安排21 第三节 本次收购目的及后续计划22 一、本次收购的目的22 二、本次收购后续计划22 第四节 本次收购对公众公司的影响分析24 一、本次收购对公众公司的影响24 二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施25 三、关联交易情况及规范关联交易的措施25 第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施26 一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项26 二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施28 第六节 其他重要事项29 第七节 本次收购相关中介机构30 一、相关中介机构基本情况30 二、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系31 第八节 备查文件32 一、备查文件目录32 二、查阅地点32 第九节 相关声明33 收购人声明33 收购人财务顾问声明34