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深圳市万科房地产有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 资产管理程序 编号：VKSZ/QP/RS001 版号：A/6 页码：第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 9页 资产管理程序 编制 日期 审核 日期 批准 日期 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 人力资源部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目的 加强公司资产管理，保证公司资产安全、完整，充分发挥资产使用效能。 明确营销物资、工程物资与办公资产的界定。 适用范围 适用于公司办公资产（含IT资产）的管理。 术语和定义 办公资产（含IT资产）：为满足公司内部正常管理、运作需要所购置的物资。其中固定资产及低值易耗品A类需要纳入资产管理系统管理。包括： 固定资产：单位价值2000元以上（含），使用年限超过1年的资产。 低值易耗品：单位价值在2000元以下的办公资产。 A类：单位价值在200元以上（含），2000元以下。 B类：单价200以下。 营销物资：因营销活动或展示需要购置的销售大厅及样板房的物资。纳入资产管理系统管理。 工程物资：工程建设过程中我方购置的临时性生产设备，不包括产品生产（房屋建设）的材料和设备。 职责 人力资源部是公司办公资产的主管部门： 负责对各部门资产管理进行监督及办公资产购置审核、统一调拨。（IT资产人力资源部只负责入库登记及报废、转让登记备案）； 于每年10月至12月间与财务管理部联合对公司资产进行检查。 对购置单价5000元以下的资产及物资进行审批。 对维修单价5000元以下的资产及物资进行审批。 对营销物资的拍卖进行备案。 总经理办公室是公司IT资产的专业管理部门，负责IT资产的购置、调拨、报废、转让审核以及日常的管理，并协助年终IT资产盘点。 万创公司负责营销物资的购置、调拨审批；对营销物资的报废、拍卖进行审核。 工程管理部负责工程物资的购置、调拨、报废、转让审核。 财务管理部 负责销售现场收款设备的审核、配备、日常检查及资产状况的确认工作。 是公司固定资产的帐务管理部门，着重从固定资产的原值、已提折旧、净值等对固定资产进行监控和管理。 对公司资产的购置、维修、转让、报废和拍卖进行审核。 于每年10月至12月间与人力资源部联合对公司资产进行检查。 分管经营的副总经理 对购置单价5000元以上（含5000元），3万元以下的资产进行审批。 对维修单价5000元以上的资产进行审批。 对原值单价3万元以下的资产报废、转让进行审批。 总经理对购置、转让、报废单价3万元以上（含3万元）的资产进行审批。 各部门经理负责本部门办公资产管理的监督和执行，各部门资产管理员负责本部门办公资产的日常管理，其职责是： 确保本部门资产安全、完好，负责保存本部门所有资产管理单据记录。 负责协助公司每年年底进行的资产检查及盘点，负责本部门资产管理手续的完善，在本部门资产发生变化时（新购、转移、保养、维修、报废）需及时录入、更新资产管理软件的相关内容。 资产管理员进行工作交接时，须保证相应的资产管理软件内容与实物相符，需填写《资产交接手续完善表》，并由部门经理负责监督，人力资源部负责人最后签字确认。部门经理新到岗时须对到岗部门资产进行确认。 人员调动、离职时资产管理员须及时确认变动人员的资产清单，并变更资产管理软件中相应的内容（如：责任人等）。人力资源部需对变更情况按时进行检查。 在固定资产上粘贴资产条码标识。 使用责任人职责：负责相应资产的日常保养维护并保证其正常运行。 工作程序 营销物资的购置按《营销物资采购管理作业指引》执行，调拨、维修、报废、转让等程序参照办公资产管理程序执行，物资拍卖按《样板房管理作业指引》执行，其审核责任部门是万创公司。 工程物资的购置按《工程采购管理程序》执行，其调拨、维修、报废、转让等程序参照办公资产管理程序执行，审核责任部门为工程管理部。 办公资产按以下类别建档管理 固定资产： 序号 类别 名称 1 房屋及建筑物 俊园五楼，等 3 运输设备 3.1 车 辆 具体车名：金杯面包车， 别克商务车，等 3.2 车辆配件 具体设备：音响等 4 电子设备 4.1 通讯设备 电话、传真机等 4.2 IT资产 台式电脑 笔记本电脑 外 设：打印机、扫描仪、刻录机、 MO、UPS、投影仪等 网络设备：路由器、服务器、集线器、 交换机、防火墙，等 4.3 空调设备 ××空调机 4.4 影音设备 电视机、音响、照相机、摄像机 、幻灯机，等 4.5 其他电子 复印机等 5 其他设备 大型办公家私、健身器材、收款设备等 序号 类别 名称 1 电子、电器类 录