上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事2013年度述职报告.pdfVIP

上海华虹计通智能系统股份有限公司 独立董事2013年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海华虹计通智系统股份有限公司（以下简称 “公司”） 的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2013 年度工作中，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司 股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用。 现就本人2013 年度的履职情况报告如下： 一、参加董事会情况 报告期内董事会召开次数 13 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出 缺席 是否连续两次 席次数 次数 未亲自出席议 陆强 独立董事 13 13 0 0 否 2013 年度，公司召开董事会会议共计十三次，本人亲自出席了 十三次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。与公司经 营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案， 并现场监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为2013 年度公司董事会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审 批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的 利益。因此本人对2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞 成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 二、发表独立意见情况 2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 1、2013年1月14日，在公司第一届董事会第二十次会议上，本 人对公司变更董事、公司与关联方上海华虹挚芯电子科技有限公司的 关联交易事项发表了独立意见。 2、2013年3月13日，在公司第一届董事会第二十二次会议上， 本人对公司限制性股票激励计划（草案）发表了独立意见。 3、2013年4月16日，在公司第一届董事会第二十三次会议上， 本人对关于2012 年度募集资金存放与使用、2012 年度内部控制自我 评价报告、公司续聘2013 年度审计机构、公司控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2012年度利润分配预案、 2012年度公司关联交易情况、关于独立董事津贴调整发表了独立意见。 4、2013年7月15日，在公司第一届董事会第二十六次会议上， 本人对公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金事项发表了独 立意见。 5、2013年8月21日，在公司第一届董事会第二十七次会议上，本 人对公司使用部分超募资金永久补充流动资金、公司《限制性股票激 励计划（草案修订稿）》及其摘要、关于公司控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明事项发表了独立意见。 6、2013年8月26日，在公司第一届董事会第二十八次会议上， 本人对公司董事会换届选举及提名董事候选人事项发表了独立意见。 7、2013年9月12日，在公司第二届董事会第一次会议上，本人 对公司聘任高级管理人员、关于调整公司限制性股票激励计划的授予 对象、关于向激励对象授予限制性股票、公司与关联方上海华虹NEC 电子有限公司的关联交易发表了独立意见。 8、2013年12月13日，在公司第二届董事会第四次会议上，本人 对关于使用部分超募资金向关联方购买生产及办公用房、关于募投项 目地点和期限变更发表了独立意见。 本人认为公司2013年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定， 体现了公平、公 开、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 三、 在董事会各专门委员会的履职情况 公司董事会设