上海复星医药(集团)股份有限公司独立非执行董事2013年度述职报告.pdfVIP

上海复星医药（集团）股份有限公司 独立非执行董事2013 年度述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《上市公司定期报告工作备 忘录第五号—独立董事年度报告期间工作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《上 海复星医药（集团）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海复星医药（集 团）股份有限公司独立董事制度》的规定，报告期内，作为上海复星医药（集团）股份有限 公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立非执行董事，我们本着对全体股东负责的态度， 认真履行对公司及全体股东的诚信和勤勉义务，积极并认真参加公司股东大会、董事会及董 事会各专门委员会会议，慎重审议各项议案，努力发挥专业特长，为公司发展出谋划策，持 续推进公司治理结构不断完善，在董事会的科学决策、规范运作以及公司发展等方面都起到 了积极作用，并切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度履职 情况报告如下： 一、独立非执行董事的基本情况 （一）独立非执行董事简历： 1、管一民先生，于2007 年5 月28 日获委任为本公司独立董事，2013 年6 月28 日任 期届满。管一民先生历任上海财大会计系教授、上海财大成人教育学院副院长及上海财大校 长助理、上海国家会计学院副院长、上海国家会计学院教授等职。 2、韩炯先生，于2009 年4 月23 日获委任为本公司独立董事，现任本公司独立非执行 董事；韩炯先生现为通力律师事务所合伙人。韩炯先生历任上海金茂律师事务所的律师助理 及律师、中国证券监督管理委员会第七届及第八届发行审核委员会专职委员、中华人民共和 国人力资源和社会保障部第一届及第二届企业年金基金管理机构评审委员会委员、通力律师 事务所管理合伙人及主任等职。 3、张维炯先生，于2010 年6 月9 日获委任为本公司独立董事，现任本公司独立非执 行董事；张维炯先生现为中欧国际工商学院战略学教授、副院长兼中方教务长。张维炯先生 历任上海交通大学管理学院副教授、副院长，中欧国际工商学院战略学教授、高层管理人员 工商管理硕士（EMBA）课程主任、中方教务长、副院长及中欧国际工商学院的中国民营企业 研究中心主任。张维炯先生现为上海证券交易所上市公司华域汽车系统股份有限公司（股份 代号：600741）独立董事及香港联交所上市公司华地国际控股有限公司（股份代号：01700） 独立非执行董事。 4、李民桥先生，于2012 年10 月30 日获委任为本公司独立非执行董事。李先生现任 东亚银行有限公司副行政总裁（股份代号：00023），负责该银行的香港业务。李先生亦出任 以下于香港联交所上市的公司的独立非执行董事：信和置业有限公司（ 股份代号：00083 ）、 尖沙咀置业集团有限公司（股份代号：00247 ）、信和酒店（集团）有限公司（股份代号：01221 ）、 中国建筑国际集团有限公司（股份代号：03311 ）及中远太平洋有限公司（股份代号：01199 ）， 以及出任香港生力啤酒厂有限公司（股份代号：00236 ）替代独立非执行董事。此外，李先 生亦为英国上市公司The Berkeley Group Holdings plc 的非执行董事、马来西亚上市公司AFFIN Holdings Berhad 替代董事以及西班牙上市公司Abertis Infraestructuras, S.A. 的国际咨询委员会 成员。 5、曹惠民先生，于2013 年6 月28 日获委任为本公司独立非执行董事。曹先生现任上 海立信会计学院院长助理、会计学教授，兼任中国企业管理研究会常务理事、全国高等院校 教学研究会应用型本科院校专门委员会委员；现任上海证券交易所上市公司上海友谊集团股 份有限公司（股份代号：600827 ）、上海实业发展股份有限公司（股份代号：600748 ）以及 深圳证券交易所上市公司上海汉得信息技术股份有限公司（股份代号：300170 ）独立董事， 以及上海飞科电器股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明： 我们不属于下列不得担任独立非执行董事的人员： 1. 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配 偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配 偶的兄弟姐妹等）； 2. 直接或间接持有公司已发行