GCL-POLYENERGYHOLDINGSLIMITED保利协鑫能源控股有限公司.pdfVIP

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通 函任何方面或應 採取之行動有任何疑 問 ，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商 、 銀行經理 、律 師 、專業會計 師或其他專業顧 問 。 閣下如 已售 出或轉讓名下所有保利協鑫 能源控股有 限公 司之股份 ，應立 即將本通 函及 隨附 之代表委任表格送交買主或承讓人 ，或經手買賣或轉讓之銀行 、股票經紀或其他代理商 ，以 便轉交買主或承讓人 。 香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本通 函之 內容概不負責 ，對其準 確性 或完整性亦不發 表聲 明 ，並 明確表示概不就 因本通 函全部或任何部分 內容而產生或 因 依賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任 。 GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LIMITED 保 利 協 鑫 能 源 控 股 有 限 公 司 （於 開曼群 島註冊成立之有 限公 司） （股份代號 ：3800 ） (1)協鑫新能源控股有限公司建議採納購股權計劃 (2)重選退任董事 及 (3)股東特別大會通告 本公 司謹訂於2014年 10月 15 日（星期三）上午 11時30分假座香港九龍尖沙咀廣東道3號馬哥孛 羅香港酒店地下百年廳III舉行股東特別大會 （「本公司股東特別大會」），大會通告載於本通 函第25– 26頁 。無論 閣下是否有意 出席本公 司股東特別大會 ，務請按照隨附代表委任表格 印列之指示填妥表格 ，並盡快交 回本公 司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有 限公 司 ， 地址為香港皇后大道東 183號合和 中心22樓 ，惟無論如何最遲須於本公 司股東特別大會 或其 任何續會之指定舉行 時間48小 時前送達 。 閣下填妥及交 回代表委任表格後 ，仍可依願親身 出席本公 司股東特別大會 ，並於會上投票 。 2014年9月24 日 目 錄 頁次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 本公司董事會函件 緒言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 協鑫新能源現行計劃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 採納協鑫新能源購股權計劃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 本公 司股東特別大會 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 以投票方式表決