中国南玻集团股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知.pdfVIP

证券代码：000012 ；200012 证券简称：南玻A ；南玻B 公告编号：20 12-027 中国南玻集团股份有限公司 召开2012 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2012 年第一次临时股东大会 2 、召集人：公司董事会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4 、会议召开的时间 ①现场会议召开时间为：20 12 年8 月6 日下午14:30 ②网络投票时间为：20 12 年8 月3 日～20 12 年8 月6 日 （4 日至5 日为公 休日） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 12 年 8 月 6 日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：20 12 年8 月3 日下午15:00 至20 12 年8 月6 日下午15:00 期间的任意时间 （4 日至5 日为 公休日）。 公司将于20 12 年7 月31 日发布股东大会提示性公告。 5、会议方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ①现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； ②网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网 - 1 - 络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易 系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重 复投票将以第一次投票结果为准。 6、A 股股权登记日/B 股最后交易日：20 12 年7 月30 日。 7、会议出席对象 ① 截至20 12 年7 月30 日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(含A 股及B 股股东) 。股东可委 托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司的股东。 ② 公司董事、监事和高级管理人员。 ③ 公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一 楼会议室。 二、会议审议事项 1、逐项审议《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的议案》，包 括： 1.1 回购股份的价格区间； 1.2 回购股份的种类、数量和比例； 1.3 用于回购的资金总额以及资金来源； 1.4 回购股份的期限； 1.5 回购方式； 1.6 回购股份的股东权利丧失时间； 1.7 回购股份的处置； 1.8 决议的有效期； 2 、审议 《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外 资股（B 股）股份相关事宜的议案》。 3、审议《关于申请发行短期融资券的议案》； 4 、审议《关于变更注册资本的议案》； 5、审议《关于修改公司章程的议案》； - 2 - 6、审议《关于监事津贴的议案》； 7、审议 《关于股东回报规划事宜的论证报告》； 8、审议 《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》； 股东大会就以上第 1、2 、4 、5 项议案作出决议，须经参与投票的股东所持 表决权的2/3 以上通过。 本次股东大会审议的 B 股股份回购方案尚需向相关监管部门备案，并取得 商务主管部门、国家外汇管理部门批准后方可实施。 以上议案的详细内容，请参见于20 12 年 7 月20 日公告在《中国证券报》、 《证