蓝思科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2018-023 债券代码：123003 债券简称：蓝思转债 蓝思科技股份有限公司 关于召开2017 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的有关规定，经蓝思科技股份有限公司（以下简称 “公司” 或 “本公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，决定于2018 年5 月18 日召 开2017 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017 年年度股东大会。 2 、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第九 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4 、会议召开日期和时间： 现场召开日期和时间：2018 年5 月18 日（星期五）下午14:00。 网络投票日期和时间：2018 年5 月17 日至2018 年5 月18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年5 月 18 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2018 年5 月17 日下午15:00 至2018 年5 月18 日下午15:00 期间的任意时间。 1 / 10 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2018 年5 月16 日 （星期三） 7、出席对象： （1）2018 年5 月 16 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委 托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内 参加网络投票； （2 ）公司董事、监事和高级管理人员； （3 ）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：浏阳经济技术开发区，蓝思科技园区南园总部办公大楼一楼 VIP 会议室。 9、通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布 的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 修订）》的规定 提交有关资料。 二、会议审议事项 本次会议审议的事项由公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八 次会议通过后提交，具体如下： 序号 提案名称 1.00 提案1 《关于20 17 年度董事会工作报告 的议案》 2.00 提案2 《关于20 17 年度监事会工作报告 的议案》 3.00 提案3 《关于2017 年年度报告全文及其摘要的议案》 4.00 提案4 《关于2017 年度财务决算及2018 年度财务预算的议案》 5.00 提案5 《关于20 17 年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》 6.00 提案6 《关于公司2017 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》 2 / 10 7.00 提案7 《关于聘请2018 年度外部审计机构的议案》 8.00 提案8 《关于公司董事、高级管理人员2018 年度薪酬方案的议案》 9.00 提案9 《关于公司监事2018 年度薪酬方案的议案》 10.00 提案10 《关于为子公司提供担保的议案》 11.00 提案11 《关于增加经营范围的议案》 12.00 提案12 《关于修订公司章程部分条款的议案》 注：1、以上提案的具体内容详见公司于2018 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 （ ）等指定信息披露媒体上发布的相关公告或文