鲁丰股份：第二届董事会第一次会议决议公告 2010-09-30.pdfVIP

股票代码：002379 股票简称：鲁丰股份 公告编号：2010-0030 山东鲁丰铝箔股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第 二届董事会第一次会议于 2010 年 9 月 29 日在山东鲁丰铝箔股份有 限公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2010 年 9 月 18 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 11 人，实际参加 表决董事 11 人。公司监事、部分高管人员列席了会议，会议由董事 长于荣强先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 1.审议并通过《关于选举公司董事长的议案》； 本议案有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议选举于荣强先生为公司董事长，任期三年。 2.审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》； 本议案有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任于荣强先生为公司总经理，任期三年。 3.审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 本议案有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任林绿野、庞树正先生为公司副总经理，任期三年。 4.审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》； 本议案有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任庞树正先生为公司财务总监，任期三年。 5.审议并通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》； 本议案有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任黎屏女士为公司内部审计部经理，任期三年。 6.审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议 案》； 本议案有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任庞树正先生为公司董事会秘书，任期三年。由于庞树正先生 尚未取得深圳证券交易所董秘资格证，本议案在其取得董秘资格证并 经深交所审核无异议后生效。此前三个月内，暂由庞树正先生（董事） 代行董秘职责。 聘任王连永先生为公司证券事务代表，任期三年。 以上议案中人员简历附后。 独立董事对于公司聘任高级管理人员出具了独立意见，详见巨潮 资讯网（ ）。 7.审议《关于调整董事会专门委员会成员的议案》； 本议案有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会成员的调 整，董事会专门委员会成员调整如下： （1 ）董事会审计委员会由3 名董事组成，具体名单如下： 主任委员：独立董事刘红霞女士。 委员：董事庞树正先生，独立董事范炼女士。 （2 ）董事会提名、考核与薪酬委员会由3 名董事组成，具体名 单如下： 主任委员：独立董事储民宏先生。 委员：董事于荣强先生，独立董事刘红霞女士。 （3 ）董事会战略委员会成员由3 名董事组成，具体名单如下： 主任委员：独立董事周宗安先生。 委员：独立董事范炼女士，董事长于荣强先生。 8.审议并通过《关于超募资金使用计划的议案》。 本议案有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司拟使用超募资金 11,534.41 万元归还部分银行贷款。《关于 超募资金使用计划的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ ）。 保荐人国信证券股份有限公司、独立董事出具专项意见，详见巨 潮资讯网（ ）。 三、备查文件 1、经与会董事签署的山东鲁丰铝箔股份有限公司第二届董事会 第一次会议决议； 2 、独立董事关于山东鲁丰铝箔股份有限公司第二届董事会第