拓日新能：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-02-09.pdfVIP

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2010－006 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开情况 1.召集人：本公司第一届董事会 2.表决方式：现场投票的方式 3.会议召开时间：2010年2月6日上午9：30-12:00 4.会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室 5.会议主持人：公司董事长陈五奎先生 6.《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》, 《关于召开2010年第一次临 时股东大会的提示性公告》：公司分别于2010年1月21日、2010年2月4日在《证 券时报》刊登。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代表共6人，代表有表决权股份216030450 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数75.01%。 会议由公司董事长陈五奎先生主持，公司部分董事、部分监事、董事会秘书 出席了会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。国浩律师集团（深圳）事 务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见 书。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名书面投票表决方式，审议通过了以下议案： 1.以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》； 1.1选举第二届董事会6名非独立董事 1.1.1选举陈五奎先生为公司董事 表决结果：同意216030450股，占出席会议有效表决股份总数的100%； 1.1.2选举李粉莉女士为公司董事 表决结果：同意216030450股，占出席会议有效表决股份总数的100%； 1.1.3选举林晓峰先生为公司董事 表决结果：同意216030450股，占出席会议有效表决股份总数的100%； 1.1.4选举张盛东先生为公司董事 表决结果：同意216030450股，占出席会议有效表决股份总数的100%； 1.1.5选举陈琛女士为公司董事 表决结果：同意216030450股，占出席会议有效表决股份总数的100%； 1.1.6选举郑伟鹤先生为公司董事 表决结果：同意216030450股，占出席会议有效表决股份总数的100%； 1.2选举第二届董事会3名独立董事 1.2.1选举曾燮榕先生为公司独立董事 表决结果：同意216030450股，占出席会议有效表决股份总数的100%； 1.2.2选举郭晋龙先生为公司独立董事 表决结果：同意216030450股，占出席会议有效表决股份总数的100%； 1.2.3选举宋萍萍女士为公司独立董事 表决结果：同意216030450股，占出席会议有效表决股份总数的100%； 2.以累积投票方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》； 2.1选举马小冈先生为公司监事 表决结果：同意216030450股，占出席会议有效表决股份总数的100%； 2.2选举张鹏女士为公司监事 表决结果：同意216030450股，占出席会议有效表决股份总数的100%； 3.审议并通过了《关于确定公司董事、高级管理人员2008年效益奖金考核的议 案》； 表决结果:同，占出席本次股东大会的无关联关系的股东及股 东代理人所持表决权的100%，无反对和弃权；关联股东回避该议案表决。 4.审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员2009年薪酬的议案》； 表决结果:同意8670450股，占出席本次股东大会的无关联关系的股东及股东 代理人所持表决权的100%，无反对和弃权；关联股东回避该议案表决。 5.审议并通过了《关于投资建设150MW非晶硅光伏电池生产线项目的议案》； 本项目前期是自筹资金投资,将来若成为募集资金项目后, 可用自筹资金投 资进行募集资金的置换。 表决结果:同意216000000股，占出席本次股东大会的股东及