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苏州科斯伍德油墨股份有限公司信息披露制度 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者合法权益，增加公司管理透明度，规范 公司信息披露，促进公司依法规范运作，依据《证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露管理暂 行规定》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、 规范性文件的规定，特制定本信息披露制度。 第二条 公司应当按照《上市公司信息披露管理办法》以及《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定，保证信息披露制度内容的完整 性与实施的有效性，以此提高公司信息披露的及时性、公平性、真实 性、准确性及完整性。 第三条 信息披露制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证 制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信 息披露内容的真实、准确、完整。公司应当公告显要位置载明前述保 证。董事不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出 相应声明并说明理由。 第二章 信息披露制度的制定、实施与监督 第四条 公司董事会办公室为负责信息披露的常设机构，即信息 披露事务管理部门，公司董事会办公室由董事会秘书负责。本信息披 第 1 页 共 19 页 苏州科斯伍德油墨股份有限公司信息披露制度 露制度由信息披露事务管理部门制订，并提交公司董事会审议通过。 第五条 在董事会审议通过后的五个工作日内，公司应当将经审 议通过的信息披露制度报注册地证券监管局和深圳证券交易所备案， 并同时在深圳证券交易所网站上披露。 第六条 信息披露制度应当适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （六）公司控股股东和持股5%以上的大股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第七条 信息披露制度由公司董事会负责实施，由公司董事长作 为实施信息披露制度的第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要 责任人，负责管理信息披露事务。 第八条 信息披露制度由公司监事会负责监督。监事会应当对信 息披露制度的实施情况进行定期或不定期检查，对发现的重大缺陷及 时督促公司董事会进行改正，并根据需要要求董事会对制度予以修 订。董事会不予更正的，监事会可以向深圳证券交易所报告。经深圳 证券交易所形式审核后，发布监事会公告。 第九条 公司出现信息披露违规行为被中国证监会依照《上市公 司信息披露管理办法》采取监管措施、或被深圳证券交易所依据《股 票上市规则》通报批评或公开谴责的，董事会应当及时组织对信息披 露制度及其实施情况的检查，采取相应的更正措施。公司应当对有关 第 2 页 共 19 页 苏州科斯伍德油墨股份有限公司信息披露制度 责任人及时进行内部处分，并将有关处理结果在5 个工作日内报深圳 证券交易所备案。 第十条 公司对信息披露制度作出修订的，应当重新提交公司董 事会审议通过，并履行本制度第五条规定的报备和上网程序。 第十一条 公司董事会应对信息披露制度的年度实施情况进行 自我评估，在年度报告披露的同时，将关于信息披露制度实施情况的 董事会自我评估报告纳入年度内部控制自我评估报告部分进行披露。 董事会应当定期对公司信息披露管理制度的实施情况进行自查， 发现问题的，应当及时改正，并在年度董事会报告中披露公司信息披 露管理制度执行情况。 第十二条 监事会应当形成对公司信息披露制度实施情况的年 度评价报告，并在年度报告的监事会公告部分进行披露。 公司独立董事和监事会负责信息披露事务管理制度的监督，独立 董事和监事会应当对公司信息披露事务管理制度的实施情况进行定 期检查，发现重大缺陷应当及时提出处理