恒基达鑫第一届董事会第十九次会议决议公告2011-03-16.pdfVIP

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2011－013 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示：本公司股票自2011年03月16日开市起复牌。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （下称“公司”）第一届董事会第 十九次会议的会议通知于201 1年3月7 日以专人和邮件形式送达全体董事，会议于 201 1年3月12 日以现场表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7 人。本次会议的召集和召开符合公司法、公司章程的规定。会议由公司董事长王 青运女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议： 一、审议并通过了《公司2010年度总经理工作报告》。 总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议 通过该报告。 表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了《公司2010年度董事会工作报告》。本报告需提交2010 年年度股东大会审议。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。（）刊 登的公司《2010年年度报告》中董事会报告章节。公司独立董事叶伟明先生、蔡 文先生、翟占江先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在2010 年年度股东大会上述职。 三、审议并通过了《公司2010年度利润分配预案》。 经天健正信会计师事务所有限责任公司审计，2010年度实现归属上市公司股 东的净利润50,026,519.89元，其中母公司2010年度实现净利润48,273,812.99 元。根据公司章程规定，按净利润10%提取法定盈余公积4,827,381.30元，加上 期初未分配利润74,574,815.78元，本年度实际可供股东分配利润为 119,773,954.37元；公司年末资本公积余额476,722,199.14元。 公司2010年度利润分配预案为：以2010年12月31日总股本12,000万股为基 数，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发2,400万元，余额滚存至下一年 度。该议案需提交2010年年度股东大会审议。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 四、审议并通过了《公司2010年年度报告及摘要》。本报告及摘要需提交2010 年年度股东大会审议。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（） 五、审议并通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。天健 正信会计师事务所有限公司对公司2010年度募集资金存放与使用情况出具了鉴 证报告。表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（） 六、审议并通过了《2010年度内部控制自我评价报告》。公司监事会、独立 董事及保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。 备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯（） 七、审议通过了 《关于审议批准公司2011年度日常关联交易的议案》。 表决结果： 4票同意， 0 票反对， 3 票弃权。保荐机构、独立董事分别就 2011年度日常关联交易发表了核查意见。关联董事王青运女士、张辛聿先生、朱 荣基先生回避了表决。备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网 （） 八、审议通过了 《关于公司收购信威公司全部股权的议案》。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。同意公司全资子公司恒基 达鑫（香港）国际有限公司收购周健珊女士持有的信威国际有限公司全部股权。 备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（） 九、审议通过了 《关于修订募集资金管理办法的议案》。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。公司按照新的要求修订了 《募集资金管理办法》。备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯 （） 十、审议通过了 《关于修订公司内部审计制度的议案》。 表决结果： 7 票同意，