通化东宝2007年年度报告.pdf

通化东宝药业股份有限公司 600867 2007年年度报告 通化东宝药业股份有限公司 2007年年度报告 目 录 一、重要提示 2 二、公司基本情况简介 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 17 八、董事会报告 18 九、监事会报告 32 十、重要事项 34 十一、财务会计报告 38 十二、备查文件目录 94 1 通化东宝药业股份有限公司 2007年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事及高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 2、董事李兆琦先生，因工作原因未能出席会议，委托董事李一奎先生代表行使表决 权；独立董事杜婕女士，因出差在外未能出席会议，委托独立董事华玉强先生代表行使 表决权。 3、中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人李一奎，主管会计工作负责人王君业，会计机构负责人李凤芹声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：通化东宝药业股份有限公司 公司英文名称：TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL CO.，LTD. 公司英文名称缩写：THDB 2、公司法定代表人：李一奎 3、公司董事会秘书：王君业 联系地址：吉林省通化县东宝新村证券部 电话：（0435）5088025 传真：（0435）5088005 E-mail：电子信箱：thdbwjy@163.com 公司证券事务代表：谷丽萍 联系地址：吉林省通化县东宝新村证券部 电话：(0435)5088126 传真：(0435)5088005 E-mail：dbzq@ 4、公司注册地址：吉林省通化县东宝新村 公司办公地址：吉林省通化县东宝新村 2 通化东宝药业股份有限公司 2007年年度报告 邮政编码：134123 公司国际互联网网址：http：// 公司电子信箱：glp@ 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：通化东宝 公司A