关于召开2008年第二次临时股东大会提示性公告.pdfVIP

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2008-024 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 关于召开2008 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于2008 年 7 月 10 日在《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网 （ ）上公告了《关于召开 2008 年第二次临时股东 大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现将有 关事项再次通知如下： 一、召开会议基本情况 1．会议时间： 现场会议时间：2008 年7 月25 日下午13：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2008 年7 月25 日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2008 年7 月24 日下午15：00 至2008 年7 月25 日下 午15：00 的任意时间。 2．现场会议地点： 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20 楼2 号会议室 3．会议表决方式： 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所和互联网投票系统（）向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4．股权登记日：2008 年7 月18 日（星期五） 5．会议出席对象 （1）本公司董事、监事及高级管理人员； （2 ）2008 年7 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深 1 圳分公司登记在册的本公司股东及股东代理人。 二、会议审议事项 1．《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2．《关于2008年度非公开发行股票方案的议案》； （1）发行方式 （2）发行股票的种类和面值 （3）发行数量 （4）发行对象及认购方式 （5）定价基准日、发行价格 （6）锁定期安排 （7）上市地点 （8）募集资金数量和用途 （9）未分配利润的安排 （10）决议有效期限 3．《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 4．《关于2008年度非公开发行募集资金项目可行性分析报告的议案》 5．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜 的议案》 三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1．公司股东具有的权利 公司股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质 询权和就议案进行表决的权利。 2．公司股东主张权利的时间、条件和方式 根据相关规定，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式， 公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。公司股东 应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一 种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的 2 进程按当日通告进行。 四、现场会议登记方法 1．登记方式 （1）法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理 登记手续；委托代理人持持股证明、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人 授权委托书办理登记手续； （2 ）自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本 人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户 卡办理登记手续。 异地股东可信函或传真方式登记。 2 ．登记时间：2008 年7 月23 日、24 日上午9:00 －12:00 下午1:00－5:00 2008 年7 月25 日上午9:00 －12:00 3 ．登记地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20 楼