关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议第一次提示公告.pdfVIP

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 编号：临2006－19 贵研铂业股份有限公司 关于召开2006 年第一次临时股东大会 暨相关股东会议的第一次提示公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会曾于 2006 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 （ ）上刊登了关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知。根据 中国证监会《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《上市公司股权分置改革 管理办法》的要求，现公告关于召开相关股东会议的第一次提示公告。 一、召开会议基本情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间为：2006 年5 月15 日（星期一）上午9 ：30 网络投票时间为：2006 年5 月11 日至2006 年5 月15 日交易日9:30—11:30、13:00 —15:00； （二）股权登记日：2006 年4 月27 日（星期四） （三）现场会议召开地点：云南省昆明市二环北路核桃箐贵研铂业股份有限公司第 二会议室 （四）召集人：公司董事会 （五）会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可 以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。 （六）参加本次相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投 票（征集投票、下同）和网络投票中的一种表决方式。 （七）提示公告 本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次相关股东会议提示公告，两次提示 1 公告时间分别为4 月24 日和5 月8 日。 （八）会议出席对象 1、凡2006 年4 月27 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会 议及参加表决；不能亲自出席本次相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席 （被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 2 、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师和保荐机构相关人员。 （九）公司股票停牌、复牌事宜 1、本公司董事会已申请相关证券自2006 年4 月3 日起停牌，已于2006 年4 月20 日复牌，此段时期为股东沟通时期； 2 、本公司董事会已申请在2006 年4 月19 日（含本日）之前公告非流通股股东与 流通股股东沟通协商的情况，并已申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。 3、本公司董事会将申请自本次相关股东会议的股权登记日次一交易日（4 月28 日） 起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。 二、会议审议事项 会议审议事项为《关于云南锡业公司向公司无偿注入云锡元江镍业有限责任公司 98%股权和股权分置改革方案》。 本次云南锡业公司（以下简称“云锡公司”）向本公司无偿注入权益性资产是公司 股权分置改革方案不可分割的一部分，云锡公司向本公司注入权益性资产属于关联交 易，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2004 年修订）》及贵研铂业《公 司章程》的有关规定，云锡公司向本公司注入权益性资产需要通过本公司股东大会批准。 有权参加相关股东会议并行使表决权的股东均有权参加公司本次股东大会并行使表决 权。因此，应将审议云锡公司向本公司无偿注入权益性资产议案的临时股东大会和相关 股东会议合并举行，并将关于云南锡业公司向公司无偿注入云锡元江镍业有限责任公司 98 ％股权和股权分置改革方案作为同一事项进行表决，临时股东大会和相关股东会议的 股权登记日为同一日。鉴于本次关联交易是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部 分，故本次合并议案须同时满足以下条件方可实施，即经参加表决的股东所持表决权的 三分之二以上通过，经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，且经参