ST天一第四届董事会第十九次会议决议公告2010-04-26.pdfVIP

证券代码：000908 证券简称：*ST 天一 公告编号：2010—016 湖南天一科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南天一科技股份有限公司于 2010 年 4 月 12 日以电子邮件及 通讯等方式通知召开第四届董事会第十九次会议，会议于 2010 年 4 月 22 日在长沙市韶山北路 338 号华盛花园 3 栋 7 层会议室召开。会 议应到董事 9 人，实到 9人，监事会成员和高级管理人员列席了本次 会议。会议由董事长荣十庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下： 会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过如下内容： 1、《湖南天一科技股份有限公司 2010 年第一季度报告》； 2、《关于召开公司2009年度股东大会（年会）的议案》； 3、《关于修改公司章程的议案》； 4、《关于修改股东大会议事规则的议案》； 5、《关于修改董事会议事规则的议案》； 6、《关于修改独立董事工作制度的议案》； 7、《关于修改总经理工作规则的议案》； 8、《关于修改内部控制制度的议案》； 9、《关于修改信息披露管理制度的议案》； 10、《关于审议公司新增制度的议案》： 10-1. 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》， 10-2. 《重大信息内部报告制度》， 10-3. 《内幕信息知情人登记制度》， 10-4. 《外部信息使用人管理制度》， 10-5. 《控股股东及关联方资金往来规范管理办法》， 10-6. 《资产减值准备计提和资产核销管理制度》， 10-7. 《对外投资管理制度》， 10-8. 《控股子公司管理办法》， 10-9. 《外派董事、监事、高级管理人员管理制度》， 10-10. 《公司突发事件处理制度》。 其中《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事 规则的议案》和《关于修改董事会议事规则的议案》需经股东大 会审议通过后实施。 《关于召开 2009 年度股东大会（年会）的议案》详见公告 2010-018，《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事 规则的议案》和《关于修改董事会议事规则的议案》详见附件， 其余议案详见巨潮资讯网。 特此公告。 湖南天一科技股份有限公司董事会 2010 年 4月 22 日 附件一： 关于修改《公司章程》的议案 修改前 修改后 原第十八条 公司股本结构为： 第十八条 公司成立时，经批准 普通股 28000 万股，其中非流通 发行的普通股总数为14000万股。 股 19000 万股，其余为社会公众 其中发起人湖南省平江潜水电泵 股 9000万股。 总厂、岳阳市泰和实业集团有限 公司、湖南通海实业有限公司， 认购股份数和持股比例分别为 6832 万股和 48.8%、2468 万股和 17.63% 、200 万股和 1.43%，合 计 95