中国宝安集团股份有限公司2007年年报.doc

中国宝安集团股份有限公司2007年年报 1 2007 年年度报告正文 二○○八年三月 2007 年报正文 2 第一节 重要提示及目录 一、重要提示 1、本集团董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 3、董事局主席陈政立因外出开会，委托董事局副主席陈泰泉代为出席并主持会议。其他董事均出席 会议。 4、中磊会计师事务所为本集团出具了标准无保留意见的审计报告。 5、集团董事局主席兼总裁陈政立先生，财务总监邱仁初先生、会计机构负责人游仕旭先生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、目 录 第二节 公司基本情况简介………………………………………………………… 3 第三节 会计数据和业务数据摘要………………………………………………… 4 第四节 股本变动及股东情况……………………………………………………… 5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………… 8 第六节 公司治理结构……………………………………………………………… 12 第七节 股东大会情况简介………………………………………………………… 17 第八节 董事局报告………………………………………………………………… 19 第九节 监事会报告………………………………………………………………… 32 第十节 重要事项…………………………………………………………………… 34 第十一节 财务报告…………………………………………………………………… 40 第十二节 备查文件目录……………………………………………………………… 40 2007 年报正文 3 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：中国宝安集团股份有限公司 简称：宝安集团 英文名称：CHINA BAOAN GROUP CO.,LTD 缩写：CBG 二、公司法定代表人：陈政立 三、公司董事局秘书及证券事务代表 董事局秘书 证券事务代表 姓 名 娄 兵 陈晓东 联系地址 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层 电 话 07550755 传 真 0755 电子邮箱 loubing@163.net zgbajt@163.net 四、公司注册及办公地址：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层 邮政编码：518020 公司国际互联网网址：//.chinabaoan4 公司电子信箱：zgbajt@163.net 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：//.cninfo.cn 公司年度报告备置地点：集团董事局秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：S 深宝安 A 股票代码：000009 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期、地点：1983 年 7 月，深圳市宝安县城。 公司变更注册登记日期、地点：1998 年 9 月 16 日在深圳市工商行政管理局变更办公地址和营业执照 注册号，办公地址更改为：深圳市笋岗东路宝安广场 A 座 28-29 层。 企业法人营业执照注册号：4403011006958 税务登记号码：44030019219665X 组织机构代码X 公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京西城区西单商业区中水大厦 218 室 2007 年报正文 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、近三年的主要会计数据 单位：（人民币）元 2006 年 本年比上年增减（％） 2005 年 2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,948,492,215.22 2,491,383,744.50 2,520,323,035.37 -22.69% 2,054,866,731.44 2,079,506,587.54 利润总额 389,271,140.72 239,248,986.61 243,795,619.18 59.67% 146