亿阳信通股份有限公司独立董事征集投票权报告书.PDF

证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临 2011-005 亿阳信通股份有限公司 独立董事征集投票权报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办 法（试行）》（以下简称《股权激励管理办法》）的有关规定，并根据亿阳信通股份有限公 司（以下简称“公司”或“亿阳信通”）其他独立董事的委托，独立董事林金桐先生作为征 集人就公司拟于2011年3月15日召开的2011年度第一次临时股东大会审议的《亿阳信通股份有 限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限 制性股票激励计划有关事项的议案》、《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划实施考 核办法》向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和 完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 一、征集人声明 本人林金桐作为征集人，按照 《股权激励管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托 就2011年度第一次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本 报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅 自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、 误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书， 本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 1、基本情况 1 公司名称：亿阳信通股份有限公司 股票简称：亿阳信通 股票代码：600289 公司法定代表人：常学群 公司董事会秘书：孙文恒 公司证券事务代表：郭莲花 公司联系地址：北京市海淀区杏石口路99号B座 公司邮政编码：100093 公司电话：010 公司传真：010 公司互联网网址：:8080/bocoit/index.asp 公司电子信箱：bit@ 2、征集事项 由征集人向亿阳信通股东征集公司2011 年度第一次临时股东大会所审议《亿阳信通股份 有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 限制性股票激励计划有关事项的议案》、《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划实施 考核办法》的投票权。 三、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的详细情况，请详见 2011年2月23日公告的《亿阳信通股份有限 公司五届三次董事会决议公告》、《亿阳信通股份有限公司召开2011 年度第一次临时股东大 会的通知》。 四、征集人基本情况 （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事林金桐油先生，其基本情况如下： 林金桐先生：现任本公司独立董事，中共党员，博士，教授，博士生导师。曾任北京邮 电大学系主任、副校长、校长。在社会兼职方面，曾任中国通信学会国际学术交流委员会副 主任，全国高校工科电子类教学指导委员会专业组副主任委员，北京信息通信学会副理事长， 中英论坛中国方面核心成员，旅英中国学者学生光电子学会第一届副理事长，全英中国学者 学生联谊会第四届主席等。1995年被授予政府特殊津贴，1997年被评为全国优秀留学回国人 员。现任北京市海淀区人大代表、英国工程技术协会(IET)院士。 2 （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲 裁。 （三） 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公 司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之