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“反洗钱法律、法规知识竞赛”试题库
一、单项选择
1.《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（） A.履行反洗钱义务的机构 B.工人 C.农民 D.教师
2.2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（ ） A.法律B.行政法规C.部门规章D.部门文件
3．目前，洗钱的一般特征体现为( ) A.越来越猖獗 B.越来越专业化
C.越来越公开 D.越来越公益化
4、如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该（）
A、仅报大额 B、仅报可疑
C、同时上报
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