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北京市瑾瑞律师事务所 法律意见书 北京市瑾瑞律师事务所 关于2015年中国电力投资集团公司 可续期企业债券发行 之 法律意见书 瑾瑞律师事务所 J IN RUI LAW O FFICES 北京市西城区太平街6 号富力摩根中心E 座3 层 电话：(86 10) 5936 1530/33 传真：(86 10) 5936 1532-8002 网址： 1 北京市瑾瑞律师事务所 法律意见书 北京市瑾瑞律师事务所 关于2015年中国电力投资集团公司 可续期企业债券发行之 法律意见书 致：中国电力投资集团公司 北京市瑾瑞律师事务所（以下简称 “本所”）为在中华人民共和国注册的 律师事务所，具有从事中国法律业务和出具本法律意见书的资格。根据中国电 力投资集团公司（以下简称 “发行人”或 “公司”）与本所签订的《专项法律 顾问聘用合同》的约定，本所作为发行人在中国境内发行2015年中国电力投资 集团公司可续期企业债券 （以下简称 “本次债券”）的特聘专项法律顾问，指 派本所成鹏律师、王惠萍律师就本次债券的发行 （以下简称 “本次发行”）事 宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、本所律师依据《中华人民共和国公司法》 （“《公司法》”）、 《中华 人民共和国证券法》 （“《证券法》”）、 《企业债券管理条例》 （“《债券 条例》”）、 《国家发展和改革委员会关于进一步改进和加强企业债券管理工 作的通知》 （“《债券管理通知》”）、 《国家发展和改革委员会关于推进企 业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》 （“《简化发行核准程 序通知》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件之规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或存在的事实，并基于对上述法律、法规的理解和对有关事 实的了解出具本法律意见书。 2、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发 行人的行为以及本次发行的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证， 2 北京市瑾瑞律师事务所 法律意见书 保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3、发行人已向本所律师保证和承诺，发行人已提供本所律师为出具本法律 意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、复印材料和对有关事实的口 头及书面说明；一切足以影响本法律意见书的事实、文件均已以书面形式向本 所披露，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；其所提供资料上的签字和/ 或印章均真实、有效；其所提供的复印件与正本或原件完全一致。 4、对本法律意见书至关重要而又无法获得独立证据支持的事实，本所依赖 于有关政府部门、发行人、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、 证言或文件的复印件出具法律意见。 5、本所律师仅就与本次发行有关之中国法律问题发表意见，并不涉及有关 验资、审计、信用评级、资产评估、财务会计等非本所律师专业事项。本所律 师在本法律意见书中对验资报告、审计报告、信用评级报告、资产评估报告、 会计报表和其他专业报告中相关数据及结论的引用，并不意味着本所律师对该 等内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。 6、本所律师