江苏保千里视像科技集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDF

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议资料 2017 年7 月14 日 1 江苏保千里视像科技集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2017 年7 月19 日15 点00 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：深圳市南山区后海中心路3331 号中建钢构大厦32 层 公司会议室 参 会 人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司 聘请的律师 会 议 议 程： 一、 主持人宣布会议开始 二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、 律师 三、 审议会议议题 1、关于千里启航有限公司在境外发行债券的议案 2、关于为千里启航有限公司在境外发行债券提供担保的议案 3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行债券具 2 体事宜的议案 4、关于公司2017 年度申请融资额度的议案 四、股东交流时间 五、现场投票表决 六、宣读现场表决结果 七、休会，等待网络表决结果 八、宣读本次股东大会决议 九、宣读本次股东大会法律意见书 十、签署股东大会决议和会议记录 十一、主持人宣布本次股东大会结束 3 议案一、 关于千里启航有限公司在境外发行债券的议案 各位股东及代表： 为实现公司发展战略，提升资金实力，公司下属公司保千里（香 港）电子有限公司在英属维尔京群岛（BVI）注册全资 SPV （特殊目 的公司）千里启航有限公司（以下简称“千里启航”），公司拟以千里 启航作为发行主体发行境外债券（以下简称“本次发行”），发行额度 不超过3 亿美元，期限不超过5 年。 本议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，现提请 本次股东大会审议。 本事项尚需向国家发展和改革委员会备案后实施。 江苏保千里视像科技集团股份有限公司 董 事 会 2017 年7 月3 日 4 议案二、 关于为千里启航有限公司在境外发行债券提供担保的议案 各位股东及代表： 公司拟为千里启航有限公司在境外发行债券提供连带责任保证 担保，提供担保的具体方式和担保期限由董事会依照股东大会对董事 会的授权，并根据届时的具体市场情况等因素最终确定。 本议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，现提请 本次股东大会审议。本议案为特别决议议案。 江苏保千里视像科技集团股份有限公司 董 事 会 2017 年7 月3 日 5 议案三、 关于提请股东大会授