银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书修订稿.PDF

股票代码：000975 股票简称：银泰资源 上市地点：深圳证券交易所 银泰资源股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 （修订稿） 发行股份购买资产交易对方 沈国军 王水 程少良 北京惠为嘉业投资有限公司 上海趵虎投资管理中心（有限合伙） 上海巢盟企业管理中心（有限合伙） 上海澜聚企业管理中心（有限合伙） 上海温悟企业管理中心（有限合伙） 共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙） 独立财务顾问 签署日期：二〇一七年九月 银泰资源股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对报告书的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉及所提供或者 披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司董事、监事及高级 管理人员将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计报告真实、准确、完整。 本次发行股份购买资产的相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会核准。 中国证监会、深圳证券交易所对本次交易相关事项所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断、确认或保证。 本次发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负 责；因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息 披露文件，做出谨慎的投资决策。投资者在评价本公司本次重大资产重组时，除 本报告书的其他内容和与本报告书同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑 本报告书披露的各项风险因素。本公司将根据本次重大资产重组进展情况，及时 披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。投资者若对本报告书存在任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。 4-1-1 银泰资源股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿） 交易对方声明 本次重大资产重组交易对方均已出具承诺函，保证就本次交易向银泰资源及 相关中介机构所提供纸质版和电子版的资料均为真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；有关副本资料或复印件与原件一致，文件上 所有的签字与印章均真实、有效，复印件与原件相符。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，将不转让所持银泰资源的股份。如因不履行或不适当履行上述承诺因此 给银泰资源及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时承 担个别和连带的法律责任。 4-1-2 银泰资源股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）