启碁科技股份有限公司章程.PDFVIP

啟 碁 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 第 一 章 總 則 第 一 條：本公司依照公司法關於股份有限公司之規定組織，定名為啟碁科技股份有限 公司。 第 二 條：本公司所營事業如左： 一、CC01060 有線通信機械器材製造業。 二、CC01070 無線通信機械器材製造業。 三、CC01101 電信管制射頻器材製造業。 四、CC01080 電子零組件製造業。 五、F401021 電信管制射頻器材輸入業。 六、F401010 國際貿易業。 七、F401030 製造輸出業。 八、F401041 製造輸出業。 研究、開發、製造及銷售左列產品： １．衛星通訊系列產品 ２．移動與攜帶產品之通訊系列產品 上述產品相關之進出口貿易業務。 第 三 條：本公司如為他公司有限責任股東時，其所有投資總額不受公司法第十三條所 規定不得超過實收股本百分之四十之限制。 第 四 條：本公司設總公司於新竹科學工業園區，必要時經董事會之決議得在國內外適 當地點設立分公司或辦事處。 第 五 條：本公司公告方法依公司法第廿八條規定辦理。 第 六 條：本公司因業務或投資關係得為背書及保證。 第 二 章 股 份 第 七 條：本公司資本總額定為新臺幣伍拾億元整，分為伍億股，每股金額新臺幣壹拾 元，授權董事會分次發行。其中貳億伍仟萬元分為貳仟伍佰萬股，每股壹拾 元，預留供員工認股權憑證行使認股權時使用。 第 八 條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。 本公司得依法令規定以帳簿劃撥方式交付股票，而不印製實體股票；發行其 他有價證券者，亦同。 第 九 條：本公司股務處理除法令另有規定外，悉依公司法及公開發行公司股務處理準 則辦理。 第 三 章 股 東 會 第 十 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次於會計年度終了後六個月內 由董事會召開之，股東臨時會於必要時得召開之。 第十一條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名 蓋章委託代理人出席。惟除信託事業外，一人同時受二人以上股東委託時， 其代理之表決權超過已發行股份總數百分之三部份不予計算。前項委託書應 於股東會開會前五日送達本公司，如有重複時，以先送達者為有效。 第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數之股東出 席，議案之表決以出席股東表決權過半數之同意行之。 第 四 章 董事及審計委員會 第十三條：本公司設董事七至九人，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單選 任之。董事人數授權由董事會議定之，董事任期三年，連選得連任。其任期 屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。 本公司得就董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責 任保險。 對本公司董事之報酬或車馬費 ，授權董事會得依照同業水準發給，並不論盈 虧均支付之。 第十三條 ：前述董事名額中，設獨立董事名額至少三人，由股東會就獨立董事候選人名 之一 單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、 提名方式及其他應遵行事項，依主管機關之相關規定辦理。 第十三條 ：依據證券交易法第十四條之四規定，本公司設置審計委員會，由全體獨立董 之二 事組成。審計委員會之職權行使及其他應遵行事項，依公司法、證券交易法 暨其他相關法令及公司規章之規定辦理。 第十四條：董事組織董事會依法令章程及股東會之決議執行本公司業務，由三分之二以 上董事之出席及出席董事過半數之同意互推一人為董事長並得互推一人為 副董事長，董事長對外代表本公司。 董事會得設置各類功能性委員會。 第十四條 ：董事