北京世纪微熵科技股份有限公司2016年股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-012 证券代码：835347 证券简称：世纪微熵 主办券商：恒泰证券 北京世纪微熵科技股份有限公司 2016 年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的召开不需要相关部 门的批准。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月22 日09 时00 分 结束时间：2017 年5 月22 日11 时00 分 参加通讯投票的具体时间为2017 年5 月22 日上午09 时00 分至 11 时00 分 (五)会议召开方式 1 / 6 公告编号：2017-012 本次会议采用现场和通讯相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或通讯表决方式中的一种，同一表决 权出现重复表决方式的以第一次投票表决方式为准。 通讯投票形式和具体程序： 1、通讯投票仅以传真或电子邮件形式进行。 2、参加通讯投票的股东应在会议结束后 3 日内将表决票以传 真或特快专递或电子邮件方式至公司如下地址： （1）信函专递地址：北京市朝阳区来广营西路9 号院6 号楼 四层西贰区01 号，邮编:100012，收件人：唐波； （2）传真号码：010 （3）电子邮件：tangbo@ (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月16 日，本次股东大会 的股权登记日为2017 年5 月16 日，股权登记日下午收市时在中国结 算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入 证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此 权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东 代理人不必为本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.北京尚公律师事务所张松涛律师、邹春雷律师。 (七)会议地点：公司会议室 2 / 6 公告编号：2017-012 二、会议审议事项 （一）审议通过《关于预计公司2017 年度日常性关联交易的议 案》；该议案内容详见公司于2017 年4 月25 日在全国股份转让系统 指定信息披露平台（）上披露的《北京世纪 微熵科技股份有限公司关于 2017 年度日常性关联交易预计的公告》 （2017-008）、《北京世纪微熵科技股份有限公司第一届董事会第十 五次会议决议公告》(2017-010)。 （二）审议《2016 年度董事会工作报告的议案》； 该议案内容详见公司于2017 年4 月25 日在全国股份转让系统指 定信息披露平台（）上披露的《北京世纪微 熵科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》 (2017-010)。 （三）审议《2016 年年度报告及摘要的议案》； 该议案内容详见公司于2017 年4 月25 日在全国股份转让系统指 定信息披露平台（）上披露的《北京世纪微 熵科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》 (2017-010)、《2016 年年度报告》 （2017-013）和《2016 年年度报 告摘要》（2017-014）。 （四）审议《2016 年度财务决算报告的议案