北京万相融通科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-028 证券代码：837319 证券简称：万相融通 主办券商：西南证券 北京万相融通科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为公司2017 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年9 月5 日14:30 结束时间： 2017 年9 月5 日16:00 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-028 本次股东大会的股权登记日为2017 年8 月31 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 1、《提名王建军先生为公司第一届监事会成员的议案》 2、《关于2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 案》 3、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人 身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人股东营业执 照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身 份证。②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账 户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门等方式进行 登记，不接受电话方式登记。 （二）登记时间: 2017 年9 月5 日13:00 2 公告编号：2017-028 （三）登记地点 北京市丰台区南四环西路128 号诺德中心二期11 号楼2601 室 四、其他 （一）会议联系方式 联系地址：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心二期11 号 楼2601 室 联系电话：010 联系传真：010 邮政编码：100097 联系人：韩光 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。 （三）临时提案 临时提案请于股东大会召开十日前提交。 五、备查文件目录 《北京万相融通科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决 议》 《北京万相融通科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决 议》 3