海宁中国皮革城股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018 －043 海宁中国皮革城股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开的情况： 1、召开时间： 现场会议时间：2018 年5 月8 日下午14：00 网络投票时间：2018 年5 月7 日至5 月8 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年5 月8 日上午 9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的时间为2018 年5 月7 日下午15:00 至5 月8 日下午15:00。 2 、现场会议召开地点：浙江省海宁市海州西路201 号皮革城大厦19 楼会议 室 3、召集人：公司第四届董事会 4 、召开方式：现场投票与网络投票相结合 5、主持人：董事长张月明先生 6、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司 章程》的规定。 二、会议的出席情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 26 人，持有公司有表决权股份数710,113,059 股，占公司股份总数的55.3589% 。 1、出席现场会议的股东情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 19 人，代表有表决权 股份总数709,289,859 股，占公司股份总数比率为55.2947% 。 2 、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共 7 人，代表有表决权股份总数为 823,200 股，占公司股份总数比率为0.0642% 。 3、参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5% 以上股份的 股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 19 人，代表有表决 权股份总数40,817,295 股，占公司股份总数比率为3.1820% 。 4 、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议 三、提案审议和表决情况 经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过 以下议案： （一）审议通过了《关于审议〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》； 表决结果：同意股份 709,559,859 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9221% ；反对股份497,700 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0701% ；弃 权股份55,500 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078% 。 其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意 股份 40,264,095 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.6446% ；反对股份497,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总 数的1.2194%；弃权股份55,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份 总数的0.1360% 。 （二）审议通过了《关于审议〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》； 表决结果：同意股份 709,559,859 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9221% ；反对股份497,700 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0701% ；弃 权股份55,500 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078% 。 其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意 股份 40,264,095 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.6446% ；反对股份497,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总 数的1.2194%；弃权股份55,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份 总数的0.1360% 。