海南钧达汽车饰件股份有限公司2017独立董事述职报告.PDFVIP

海南钧达汽车饰件股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人姚国宏作为海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）独立 董事、审计委员会、薪酬与考核委员会及预算委员会的委员，在2017 年度严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司 和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人 2017 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2017 年度，公司共召开了14 次董事会和2 次股东大会。本着勤勉尽责的态 度，亲自出席董事会14 次，出席股东大会2 次，没有委托出席和缺席会议的情 况。本人在参加会议前，均认真阅读、详细研究和调查提交董事会审议的各项议 案及相关材料；在会议上，积极参与各议案的讨论，对各项议案均负责的发表意 见，并就各项议案认真审议表决。 2017 年度，本人对提交董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权 的情况，并能按时参加审计委员会、薪酬与考核委员会、预算委员会会议，勤勉 履职。在董事会的决策中发挥了积极作用，履行了勤勉尽责的义务。 二、发表独立意见情况 2017 年度在本人任职期间对公司重大事项发表了意见： 2017 年5 月17 日，对第二届董事会第十四次会议审议的《关于使用募集资 金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了同意的 独立意见。 2017 年5 月22 日，将《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于预计公司2017 年度日常经营性关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十五次会议审议发表 了事前认可意见。2017 年6 月2 日，对第二届董事会第十五次会议审议的《关 于2016 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于预 计公司 2017 年度日常经营性关联交易的议案》、《关于公司以 2016 年 12 月 31 日为基准日的内部控制评价报告的议案》发表了同意的独立意见。 2017 年7 月3 日，对第二届董事会第十六次会议审议的《关于改选公司董 事的议案》、《关于改聘公司董事会秘书的议案》、《关于改聘公司财务总监的议案》 发表了同意的独立意见。 2017 年8 月22 日，对2017 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况进行专项说明，对公司 2017 年半年度募集资金存放和使用情 况发表了同意的独立意见。 2017 年 12 月14 日，对第二届董事会第二十次会议审议的《关于公司符合 公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券发行 方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开 发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案》、《关于公司公开发行可转 换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于公司前次募集资金使用 情况报告的议案》发表了同意的独立意见。 三、任职董事会专门委员会工作情况 本人在担任公司审计委员会、薪酬与考核委员会及预算委员会的委员时，按 照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，充分行使自己的 各项合法权利和义务，与相关部门不定期进行信息沟通，及时掌握公司发展情况。 参加了审计委员会在 2017 年召开的 5 次会议，预算委员会在 2017 年召开的 2 次会议，没有缺席会议的情况。 四、保护投资者权益方面所做的工作 1、公司治理结构及经营管理的监督。 2017 年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，并运用专业 知识，在董事会决策中发表专业意见。对涉及公司利润分配、关联交易、重大交 易等重大事项发表专业意见。 2、对公司信息披露工作进行监督。 2017 年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信 息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真 实、准确、及时、完整。 五、对公司进行现场调查的情况 作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会的机会